La Fuerza Policial Nigeriana ha intensificado su ofensiva contra los delitos relacionados con las criptomonedas y ha detenido a Linus Williams, conocido como BLord. El Oficial de Relaciones Públicas de la Fuerza, Olumuyiwa Adejobi, confirmó el arresto en un comunicado publicado el 17 de julio.
En el comunicado publicado en X, la Fuerza Policial Nigeriana afirma que la detención de BLord se debe a acusaciones de fraude por Internet, fraude con criptomonedas, financiación del terrorismo y violación de la Ley del Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés).
Represión de la delincuencia cripto
Las denuncias se presentaron contra Williams y sus empresas asociadas: Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited y Billpoint Technology.
Adejobi hizo hincapié en el compromiso de la policía de llevar a cabo investigaciones exhaustivas para garantizar la seguridad del ciberespacio nigeriano. La detención es otro acontecimiento en los esfuerzos en curso de las autoridades nigerianas para hacer frente al uso indebido de las criptomonedas para actividades ilegales.
BLord, conocido por su extravagante estilo de vida y su destacado papel en el ámbito de las criptomonedas, ha desatado la polémica. Sus empresas han sido objeto de escrutinio debido a su rápido crecimiento y a la legalidad de sus operaciones dentro del estricto marco regulador de Nigeria.
Necesidad de un marco regulador
El auge de las monedas digitales ha planteado importantes retos a los organismos reguladores y policiales de todo el mundo. La cuestión se ha vuelto especialmente acuciante en Nigeria debido al creciente uso de criptomonedas por parte de la población y a la falta de una normativa clara.
El gobierno nigeriano ha estado trabajando activamente para regular el sector de las criptomonedas, y el Banco Central de Nigeria ya había emitido directivas a las instituciones financieras para que detuvieran las transacciones con criptomonedas. A pesar de estas medidas, las monedas digitales han seguido extendiéndose, impulsadas por el atractivo del anonimato y la posibilidad de obtener grandes beneficios.
Esta detención es uno de los muchos ejemplos de las recientes medidas enérgicas de Nigeria contra los delitos relacionados con las criptomonedas. En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos personas, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, acusadas de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Esto ocurrió después de que el gobierno prohibiera los canales de criptomonedas para frenar la especulación monetaria.
Se ha insistido en la necesidad de establecer un marco regulador para acelerar la infusión de la tecnología blockchain en diversos sectores de la economía.
La Comisión del Bolsa y Valores de Nigeria ha aplicado recientemente una nueva normativa que exige a los proveedores de servicios de activos virtuales que establezcan una presencia física en Nigeria como condición para participar en su marco regulador.
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