El exchange de criptomonedas OKX ha ampliado su relación con la empresa de analítica de la blockchain Chainalysis al integrar Alterya, una plataforma de detección de fraude diseñada para identificar destinos de pago relacionados con estafas antes de que se envíen los fondos.
La asociación refleja un cambio más amplio entre los exchanges, de la monitorización de la blockchain post-transacción hacia una intervención más temprana, particularmente en casos donde se persuade a los usuarios a transferir fondos a cuentas controladas por estafadores, dijo OKX a Cointelegraph.
Alterya analiza la infraestructura de estafas a través de sitios web, redes sociales y canales de mensajería, y vincula esas señales con identificadores financieros como criptobilleteras y cuentas bancarias. Integrado en los flujos de retiro, el sistema permite a los exchanges marcar o bloquear transferencias a direcciones que se cree están asociadas con estafas activas.
Las herramientas tradicionales contra el lavado de dinero (AML) suelen centrarse en el remitente a través de verificaciones de Conoce a Tu Cliente (KYC) y el monitoreo de transacciones. Alterya, en cambio, se concentra en el lado del destinatario, identificando billeteras y cuentas vinculadas a redes de estafas u operaciones de mulas de dinero.
Chainalysis adquirió Alterya a principios del año pasado en un acuerdo supuestamente valorado en 150 millones de dólares, marcando su expansión más allá del rastreo de la blockchain hacia la prevención de fraude en tiempo real para pagos.
Antes de la adquisición, Alterya trabajó con exchanges como Coinbase y Binance. La compañía dice que sus sistemas monitorean más de 23.000 millones de dólares en volumen de transacciones mensuales y han evitado 300 millones de dólares en pérdidas durante los últimos 12 meses.
El creciente enfoque de la industria de la blockchain en las herramientas de prevención
Las plataformas de monitoreo de riesgos de la blockchain y de inteligencia de fraude se han expandido en los últimos años a medida que los exchanges y proveedores de pagos responden al aumento de las pérdidas relacionadas con estafas.
Empresas de analítica de la blockchain como TRM Labs y Elliptic, conocidas desde hace mucho por el rastreo de transacciones y el filtrado de sanciones, ahora ofrecen puntuación de riesgo de billetera y monitoreo de transacciones en tiempo real que se pueden integrar en los flujos de retiro y pago.
Como Cointelegraph informó recientemente, TRM Labs se asoció con el proveedor de infraestructura bancaria Finray Technologies para ofrecer alertas de riesgo en tiempo real sobre actividades sospechosas en múltiples blockchains, lo que refleja un creciente cruce entre el cumplimiento normativo de las criptomonedas y los controles financieros tradicionales.
A pesar de la expansión de las herramientas de monitoreo y prevención, las pérdidas siguen siendo sustanciales. Investigaciones de Chainalysis estiman que aproximadamente 17.000 millones de dólares se perdieron en estafas relacionadas con criptomonedas en 2025.
Las estafas de suplantación de identidad, que a menudo involucran plataformas de inversión falsas o individuos que se hacen pasar por entidades de confianza, registraron el mayor aumento interanual, subiendo aproximadamente un 1.400%, según los datos.
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