Los cofundadores de Samourai Wallet, una billetera Bitcoin centrada en la privacidad, fueron condenados el miércoles a cuatro y cinco años de prisión, lo que sienta un importante precedente en un momento en que el desarrollo de la privacidad vuelve a cobrar importancia en el mundo de las criptomonedas.
Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill fueron condenados el miércoles por conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y por facilitar transacciones relacionadas con ganancias ilícitas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. Los fiscales argumentaron que el servicio de mezcla CoinJoin de Samourai ayudó a ocultar el movimiento de fondos ilícitos, a pesar de que la cartera era totalmente no custodial.
"Las sentencias que han recibido los acusados envían un mensaje claro de que el blanqueo de ganancias ilícitas conocidas, independientemente de la tecnología utilizada o de si las ganancias son en forma de moneda fiduciaria o criptomoneda, tendrá graves consecuencias", afirmó el fiscal estadounidense Nicolas Roos.
La sentencia se produce tras su detención en abril de 2024 y su puesta en libertad bajo fianza de un millón de dólares tras declararse inocentes a finales de abril del año pasado. A finales de julio, los cofundadores anunciaron que cambiarían su declaración a culpables antes de la reciente sentencia. El cierre de Samourai también llevó al desarrollo de una alternativa de código abierto a Ashigaru en septiembre de 2024.
El argumento basado en el control a favor de la transmisión de dinero
A pesar de no tener nunca control sobre la mezcla de Bitcoin (BTC), Samourai coordinaba la mezcla a través de su implementación Whirlpool CoinJoin, lo que el juez consideró suficiente para dictaminar que constituía un servicio de transferencia de dinero. Los documentos judiciales señalaban claramente que "todas las transacciones de Whirlpool son coordinadas por el servidor de Samourai" y que transmitían transacciones "Ricochet" a la red Bitcoin.
Los fiscales afirmaron que esto equivalía a transferir fondos en nombre de los clientes sin la licencia exigida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La no custodia no basta, la verdadera descentralización es clave
Al igual que en el caso del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, los argumentos utilizados en el procesamiento de los cofundadores de Samourai Wallet demuestran que la descentralización completa es crucial para evitar el enjuiciamiento cuando se implementan sistemas de privacidad cripto.
El Departamento de Justicia señaló que los cofundadores "crearon las características principales de Tornado Cash, pagaron la infraestructura crítica para operarlo, promocionaron el servicio y obtuvieron millones en ganancias".
El Departamento de Justicia también señaló que los cofundadores "decidieron no implementar los programas de conocimiento del cliente o de lucha contra el blanqueo de capitales exigidos por la ley" para las empresas de transferencia de dinero. Aún así, esta sigue siendo un área activa de litigio, y la comunidad cripto reconoce que se encuentra en una batalla constante con el Estado por lo que considera su derecho a la privacidad.
En octubre, el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, preguntó a los desarrolladores de finanzas descentralizadas: "¿Cómo pueden estar tan seguros de que el Departamento de Justicia no les acusará como empresa de servicios monetarios por crear un protocolo sin custodia?". Argumentó que el Departamento de Justicia podría alegar que cualquier servicio descentralizado y sin custodia debería haberse desarrollado como un servicio con custodia, ya que él fue procesado por no implementar medidas de control centralizadas.
Ambos equipos suman puntos.
En enero, los defensores de la privacidad obtuvieron una victoria cuando un tribunal estadounidense anuló las sanciones contra Tornado Cash. La apelación sostenía que los contratos inteligentes empleados por el protocolo no son propiedad, por lo que no pueden bloquearse en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) "se extralimitó en la autoridad que le otorga el Congreso".
El juez estadounidense Don Willett, autor de la opinión, afirmó que reconoce "las desventajas reales de ciertas tecnologías incontrolables que quedan fuera de la autoridad sancionadora de la OFAC". Dijo que corresponde al Congreso, y no a los tribunales, abordar la cuestión:
"Rechazamos la invitación del Departamento a legislar judicialmente... Legislar es tarea del Congreso, y solo del Congreso".
Al igual que en el caso de Samourai Wallet, Storm fue declarado culpable únicamente de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Aun así, el mes pasado, solicitó a un juez federal de EE. UU. que lo absolviera de su única condena, argumentando que los fiscales no lograron demostrar que tuviera la intención de ayudar a los delincuentes a hacer un uso indebido del mezclador de criptomonedas, una falta de intencionalidad que, según la defensa, es necesaria para la condena.
En declaraciones realizadas en agosto, el fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, sugirió que el departamento perseguiría "la aplicación imparcial de la ley". Sin mencionar explícitamente los casos de Tornado Cash o Samourai Wallet, insinuó una nueva dirección en los casos relacionados con acusaciones de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
"Nuestra opinión es que el mero hecho de escribir código, sin mala intención, no es un delito", dijo Galeotti.
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