La SEC acusa a un residente de California por un presunto esquema piramidal de criptos por USD 26 millones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos inició un proceso judicial contra un residente de California por, supuestamente, operar un esquema piramidal multimillonario de criptomonedas, según un comunicado de prensa publicado el 23 de mayo.

La SEC acusa a Daniel Pacheco de realizar una oferta fraudulenta y no registrada de valores a través de dos compañías con sede en California, IPro Solutions LLC e IPro Network LLC, desde enero del 2017 hasta marzo del 2018.

Las compañías, supuestamente, atrajeron más de USD 26 millones de inversionistas que recibieron "puntos" que podrían convertirse en una moneda digital llamada PRO Currency.

A los inversionistas que contribuyeron con fondos adicionales se les dijo que podían ganar comisiones en efectivo y puntos convertibles adicionales al reclutar nuevos inversionistas en la red. Michele Wein Layne, directora de la Oficina Regional de Los Ángeles de la SEC, dijo:

“Alegamos que Pacheco ocultó un fraude antiguo bajo el disfraz de tecnología de punta. Tentó a los inversores ofreciéndoles la oportunidad de especular con las criptomonedas, cuando en realidad simplemente estaba operando un esquema piramidal".

La SEC también alega que Pacheco malversó los fondos de los inversores cuando compró una casa de USD 2.5 millones y un automóvil Rolls Royce.

A principios de mayo, la SEC detuvo un esquema Ponzi de criptomonedas confirmado después de que tomó fondos por un valor de USD 30 millones. El director del esquema apodado Argyle Coin, José Ángel Aman, fue acusado de dirigir un esquema Ponzi utilizando los fondos que obtuvo de los inversionistas en su presunto equipo de reventa de diamantes.

En abril, Cointelegraph informó que la SEC iba a contratar a un miembro del personal dedicado para proporcionar experiencia en criptomonedas, que desempeñará diversos roles de consultoría. Según se informa, los deberes “se relacionarán con otras Divisiones y Oficinas en tales asuntos; servir como punto de contacto de la División para reguladores nacionales e internacionales, participantes del mercado y el público; proporcionar comentarios de expertos sobre políticas y flujos de trabajo”, entre otros.

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