La SEC censura el esquema Ponzi que engañó a 300 con la criptomoneda "respaldada por diamantes"

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos suspendió un esquema Ponzi confirmado de criptomonedas luego de que se llevara fondos por un valor de USD 30 millones, confirmó el regulador en un comunicado de prensa, el 21 de mayo.

El director de Argyle Coin, José Ángel Aman, ahora está sujeto a acciones legales por administrar un esquema Ponzi utilizando los fondos que obtuvo de los inversionistas en su presunto equipo de reventa de diamantes.

Anteriormente, Aman había generado sospechas sobre compañías similares relacionadas con los diamantes, cada una de las cuales prometía a los inversores enormes rendimientos a través de la reventa de diamantes al por mayor. Argyle Coin, se dijo, tenía respaldo completo en las piedras preciosas.

"Como se dijo, Aman operaba una complicada red de compañías fraudulentas en un esfuerzo por saquear continuamente a inversionistas minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, así como también desviar dinero para sí mismo", comentó Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami, durante el lanzamiento. Él añadió:

"El trabajo de investigación diligente de la SEC descubrió los esquemas Ponzi y nuestro objetivo es llevar la justicia a los inversores perjudicados".

Nombrados en la acusación están Aman y sus compañías, Natural Diamonds Investment Co. y Eagle Financial Diamond Group Inc., junto con Harold Seigel y Jonathan H. Seigel, quienes lo asistieron.

En total, solo Argyle Coin contó con la participación de 300 inversionistas en EE. UU. y Canadá, con Aman también siendo acusado de vender valores sin licencia durante varios años.

La medida constituye lo último en la represión en curso de la SEC contra los operadores de criptomonedas ilegítimas, parte de un intento de gran alcance para legitimar la industria a medida que las regulaciones formales continúan tomando forma.

Así como informó Cointelegraph, el año pasado, los reguladores de EE. UU. lanzaron conjuntamente la llamada Operación Cryptosweep, una investigación que se centraba en el cumplimiento de cientos de ofertas iniciales de monedas.

"A pesar de una serie de advertencias públicas de los reguladores de valores en todos los niveles de gobierno, los criptocriminales deben saber que los reguladores de valores estatales y provinciales están tomando medidas rápidas y efectivas para proteger a los inversores de sus planes y estafas", Joseph P. Borg, presidente conciliador de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, dijo adicionalmente en un comunicado de prensa, en mayo pasado.

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