Acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un esquema Ponzi de USD 2.4 mil millones, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, sigue sin ser rastreado luego de la condena.
En una presentación judicial el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que se desconoce el paradero de Kumbhani. La SEC señaló que la última ubicación conocida de Kumbhani estaba en su país natal, India, pero no ha sido rastreada desde que la SEC acusó al promotor de su esquema BitConnect Ponzi por defraudar a los inversores estadounidenses por más de USD 2 mil millones.
En su presentación, la SEC señaló que lo más probable es que el fundador condenado haya huido a un país extranjero y que "la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida, y la Comisión sigue sin poder afirmar cuándo tendrán éxito sus esfuerzos para localizarlo, si es que lo hacen". El fundador es acusado por fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y tres conspiraciones: cometer fraude electrónico, manipulación de precios de commodities y lavado de dinero internacional
La saga BitConnect se remonta a la era de las ICO y fue uno de los proyectos más destacados y comentados en ese momento. Fundado en 2016, el criptoproyecto se convirtió en una sensación mundial a mediados de 2017, ya que recaudó miles de millones de dólares de inversores globales. El proyecto prometía un programa de préstamos basado en un "bot comercial" patentado y un "software de volatilidad" que ofrecería un 10% de ganancias a los inversores a través del token BCC.
El DOJ acusó a Kumbhani por ejecutar un esquema Ponzi a través del programa de préstamos de BitConnect, donde el proyecto logró desviar USD 2.4 mil millones de los inversores. El token nativo BCC de Bitconnect registró un precio de cotización máximo histórico de USD 463.31 en el pico del frenesí del mercado en diciembre de 2017, alcanzando una capitalización de mercado de 3,400 millones de dólares.
Los fundadores hicieron un rug pull del proyecto en enero de 2018, lo que redujo el precio del token a casi cero y provocó pérdidas masivas a los inversores.
El Departamento de Justicia también acusó a Kumbhani de crear una demanda de mercado falsa de BCC para atraer a más inversores desprevenidos. El proyecto, como muchos otros en la era de las ICO, resultó ser un esquema piramidal masivo en el que los creadores utilizaron los primeros fondos para pagar a los antiguos inversores y luego se escaparon después de recolectar miles de millones en base al hype y la locura de las ICO. Varios promotores del proyecto en Australia y EE. UU. ya han sido condenados y se enfrentan a la cárcel.
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