Un tribunal federal de Texas ha ordenado a dos demandados que paguen USD 400,000 por llevar a cabo un plan fraudulento para solicitar Bitcoin (BTC) a miembros del público, anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de Estados Unidos, el 10 de julio.
El juez Reed C. O'Connor, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, presentó una orden y una sentencia por incumplimiento el 28 de junio del 2019, alegando que los ciudadanos de EE. UU. Morgan Hunt y Kim Hecroft se comprometieron en un plan fraudulento para solicitar Bitcoin al público para invertir en productos comerciales como opciones binarias, diamantes y contratos en moneda extranjera. Los acusados supuestamente hicieron negocios a través de entidades llamadas Diamonds Trading Investment House y First Options Trading.
La orden dice específicamente que los demandados "afirmaron falsamente que usarían los fondos de los clientes para invertir en el comercio, en beneficio de los clientes, tergiversaron su experiencia y su historial como operadores y gestores de carteras, falsamente dijeron a los clientes que no podían retirar las ganancias de su supuesta inversión sin pagar primero un impuesto a la CFTC, y se apropiaron de los fondos de los clientes".
El tribunal ahora exige que Hunt y Hecroft paguen una restitución y una multa monetaria civil de USD 180,000 cada una, además de imponer prohibiciones permanentes de comercio y registro. Según el anuncio, los acusados pueden no poder pagar a las víctimas debido a la falta de fondos suficientes.
A mediados de junio, la CFTC presentó una queja ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra la entidad actualmente desaparecida Control-Finance Ltd, con sede en el Reino Unido, que presuntamente estafó a más de 1,000 inversionistas para lavar al menos 22,858 BTC.
Tal como reveló un reciente informe de Chainalysis, la cantidad de Bitcoin gastado en transacciones ilegales en el 2019 podría alcanzar un récord de USD 1,000 millones, incluso mientras las transacciones ilegales a legales se reduce en proporción.
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