El tercer cofundador de de Centra Tech acusado de fraude de $25 millones

El tercer cofundador de la empresa de servicios financieros Centra Tech, Raymond Trapani, ha sido detenido el día de ayer, 20 de abril, y acusado de fraude electrónico y de valores por más de $25 millones asociados con la Oferta Inicial de Monedas (ICO), de la empresa, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) el 20 de abril.

Los otros dos cofundadores, Sohrab Sharma y Robert Farkas, fueron arrestados y acusados de los mismos delitos a principios del mes de abril. Sharma, Farkas, y el ahora también detenido Raymond Trapani publicitaban la " Centra Card ", una tarjeta de débito que presuntamente estaba respaldada por Visa y Mastercard, que permitía a los usuarios convertir las criptos en monedas fiat.

La Comisión Norteamericana de Valores y Bolsa (SEC) informa que la asociación entre Centra y las dos compañías de tarjetas de crédito no existía realmente.

Según el comunicado de prensa del DOJ, después de que el fundador de una ICO presuntamente fraudulentas y no relacionada fuera arrestado fuera arrestado el pasado otoño, Sharma pidió a Trapani y Farkas quitar todas la información falsa, "fufu", acerca de la oferta de Centra con Visa desde su sitio web: “Prefiero cortar cualquier fufu... . . Ahora... . . Que preocuparme... . . Cualquier cosa que no exista actualmente... . . Tenemos que quitarla.”

El escritor del New York Times, Nathaniel Popper, tuiteó un extracto de la denuncia de la SEC contra Trapani, refiriéndose a los problemas en los que se adentraban los fundadores de Centra Tech al usar fotografías en línea de personas al azar como los "miembros de su equipo". Una solución al problema de la necesidad de eliminar las fotos cuando la gente se quejó, fue inventar un simulacro de accidente de coche para matar al falso CEO y a su esposa falsa:

es sorprendente la cantidad de aros a través de los cuales tienes que saltar cuando creas gente falsa y los instalas como tus ejecutivos principales, pero luego tienes que deshacerte de ellos

En el comunicado de prensa del DOJ, el Procurador Adjunto estadounidense, Robert Khuzami dijo,

“Según se alega, Raymond Trapani conspiró con sus co acusados para atraer a los inversores con afirmaciones falsas acerca de sus productos y sobre las relaciones que tenían con la instituciones financieras de credibilidad. Si bien invertir en monedas virtuales es legal, mentir para engañar a los inversores no lo es.”

Centra Tech había sido promocionada por celebridades como el boxeador Floyd Mayweather y el DJ Khaled. El pasado otoño, la SEC había advertido al público que el apoyo de celebridades a las ICO podría ser ilegal si no revelaban la compensación que reciben por su publicidad.