Tres hombres arrestados por dirigir supuesto criptoesquema ponzi de USD 722 millones

Las autoridades de Estados Unidos en Nueva Jersey han anunciado el arresto de tres hombres acusados de defraudar a inversionistas por más de USD 722 millones como parte del supuesto criptoesquema ponzi, BitClub Network, según un anuncio del 10 de diciembre del Departamento de Justicia.

Las acusaciones contra BitClub Network

Según el comunicado de prensa, BitClub Network prometió tasas masivas de retorno a cambio de inversiones en un grupo de minería de criptomonedas compartido. Las partes en el centro del plan supuestamente se apropiaron indebidamente de más de USD 722 millones de esos fondos para sus propios y lujosos medios de vida, en lugar de para el grupo de minería prometido.

Las autoridades acusan además a los tres hombres arrestados de falsificar información sobre los beneficios para solicitar más inversión

Los tres acusados son Matthew Goettsche y Jobadiah Weeks, ambos de Colorado, y Joseph Abel de California. Las autoridades acusan a los dos primeros de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, así como de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados. Abel, que aparentemente era menos central en el esquema, sólo ha sido acusado de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, un cargo que conlleva una pena máxima de prisión de 5 años.

El comunicado de prensa menciona a otros conspiradores que no han sido nombrados ni acusados de delitos.

Una historia sospechosa

Esta no es la primera indicación de que BitClub no sea una operación totalmente legítima. En 2016, la agencia de criptonoticias, 99Bitcoins, advirtió contra la inversión en BitClub, a pesar de haber eliminado una etiqueta de "estafa" anterior de la empresa. El autor, Ofir Beigel, explicó:

"Después de recopilar los datos no puedo probar que la red Bitclub es una estafa más allá de toda duda. Sin embargo, sigo pensando que el modelo de negocio de Bitclub Network es deficiente y no invertiría en él personalmente".

En marzo de 2017, Cointelegraph informó sobre las acusaciones de que BitClub había lanzado un ataque de maleabilidad contra la red Bitcoin (BTC).

Acción legal en curso contra OneCoin

Podría decirse que es la criptoestafa de salida más famosa de la historia, el caso de OneCoin ha sido objeto de una notable acción legal reciente. En noviembre, un jurado de Manhattan encontró a un abogado culpable de lavar más de USD 400 millones en nombre de la famosa fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, también conocida como la "criptorreina". Por sus servicios, supuestamente le pagaron USD 50 millones.

La ubicación de Ignatova sigue siendo desconocida. Apenas la semana pasada, el sitio web de OneCoin finalmente cayó, habiendo ayudado a que el plan obtuviera USD 4,000 millones.

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