La policía de Uganda detiene al director de un supuesto criptoesquema Ponzi de USD 2.7 millones

La policía de Uganda ha capturado a Samson Lwanga, uno de los directores del supuesto esquema piramidal de criptomonedas Dunamiscoins Resources Limited.

Tal como lo informó el medio nacional de noticias Daily Monitor, el 9 de diciembre, la policía arrestó a Samson Lwanga, uno de los cuatro directores de Dunamiscoins. La compañía en cuestión sería, presuntamente, una estafa de criptomonedas, que involucró a más de 10,000 personas y habría logrado estafar a las víctimas por 10 mil millones de chelines ugandeses (USD 2.7 millones).

Investigación sobre el caso

Patrick Onyango, portavoz de la policía metropolitana de Kampala, dijo que la agencia de aplicación de la ley había presentado un archivo de investigación general y estaba llevando a cabo su investigación sobre el caso. Onyango agregó:

“Según él (Lwanga), están dispuestos a reembolsar el dinero, pero el problema es que la Autoridad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas. Y no pueden acceder ni retirar ningún dinero. Nos pondremos en contacto con la Autoridad de Inteligencia Financiera para probar si lo que Lwanga nos está diciendo es cierto al congelar las cuentas”.

De acuerdo a Lwanga, la mayoría de las víctimas depositaron sumas entre 1 millón de chelines (USD 271) y 10 millones de chelines (USD 2,715). Cointelegraph informó anteriormente que Dunamiscoins había convencido a las personas para que se unieran a la empresa prometiendo retornos del 40% sobre las inversiones en efectivo. La empresa supuestamente estaba trabajando con compañías de transferencia de dinero en la ciudad para reclutar nuevas personas para el esquema.

Cointelegraph contactó a una dirección de correo electrónico mencionada en el sitio web de Dunamiscoins solo para recibir un aviso de que no se pudo encontrar la dirección indicada.

Peligros de los criptoesquemas Ponzi

A principios de este año, el vicegobernador del Banco de Uganda, Dr. Louis Kaskende, advirtió al público sobre las protecciones limitadas que se les ofrecen cuando invierten en criptomonedas no reguladas. En sus comentarios, Kaskende aclaró que el banco central no tiene una supervisión integral de todas las empresas e instituciones de servicios financieros y que su supervisión generalmente abarca bancos comerciales, instituciones de crédito, oficinas de cambio de divisas y proveedores de servicios de envío de dinero.

Los esquemas criptopiramidales han ganado popularidad entre los estafadores, y a veces superan los límites de atraer solo a posibles inversores. A mediados de octubre, Jen McAdam, con sede en Glasgow, afirmó que los partidarios del supuesto esquema piramidal OneCoin le estaban enviando amenazas de muerte, principalmente a través de Facebook.

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