Las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales contra un comerciante de LocalBitcoins por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según un comunicado de prensa del gobierno confirmado el 28 de mayo.
Según reveló la Oficina del Fiscal General del Distrito Sur de California, Morgan Rockoons, residente de Las Vegas, cumplirá 21 meses en una prisión federal por sus actividades, que también incluyeron un esquema de fraude de bienes raíces basado en bitcoin (BTC).
Según el comunicado, Rockoons realizó más de mil operaciones en la plataforma P2P hasta finales de 2017.
Al no haberse registrado como transmisor de dinero en la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), Rockoons había caído en el radar de las fuerzas de seguridad de San Diego varios años antes como el operador de mayor volumen en el área.
Una acusación apareció en noviembre de 2017, con arresto en febrero del año siguiente. Sin embargo, después de su liberación bajo fianza, Rockoons comenzó a operar un negocio supuestamente criminal, "Bitcointopia", ofreciendo tierras que nunca existieron a cambio de bitcoin.
"Las víctimas que enviaron a Rockcoons Bitcoin nunca recibieron su título de propiedad de la tierra como se prometió. Hasta la fecha, los agentes han identificado al menos 10 víctimas del fraude de Rockcoons", confirma el comunicado.
Rockoons fue arrestado de nuevo en octubre de 2018 y se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con criptos en relación con Bitcointopia, así como de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en marzo de este año.
En total, las ganancias de las actividades superaron los USD 80,000, que Rockoons ahora perderá además de la pena de prisión después de su declaración de culpabilidad.
El desmantelamiento continúa una política de tolerancia cero hacia el comercio informal en los Estados Unidos. Como informó Cointelegraph, los entes reguladores interesados en estandarizar el panorama han presentado cargos contra un gran número de personas, muchas de ellas como parte de la llamada Operación Cryptosweep, que comenzó en 2018.
En cuanto a la delincuencia, en mayo también se detuvo un importante fraude en el que 300 inversores de Estados Unidos y Canadá perdieron dinero en favor de los promotores de una supuesta criptomoneda respaldada por diamantes.
En Brasil, mientras tanto, una operación separada cerró un fraude mucho más grande que supuestamente estafó a más de 55,000 personas.
Sigue leyendo:
Auto de carrerasvirtual en juego blockchain se vende por más de USD 110,000