La policía brasileña ha arrestado a diez personas sospechosas de operar un esquema piramidal en criptomonedas por valor de 850 millones de reales (210 millones de dólares), informaron el 21 de mayo medios de comunicación locales, entre ellos Correido Do Povo.
Como parte de la Operación Egipto, una operación dedicada a desenterrar esquemas financieros no sancionados, la agencia tributaria de Brasil se unió a la policía para orquestar una ofensiva contra las cifras detrás de Indeal, que, según dicen, amasó fondos de 55,000 inversionistas.
Ellos atrajeron a las víctimas con la promesa de un pago del 15% en el primer mes después de la inversión en el esquema de criptos.
En total, la investigación incluyó la inspección de 13 individuos y cinco personas jurídicas.
"El problema con esta compañía es que actuaba sin autorización", dijo Correido Do Povo al referirse al delegado Eduardo Dalmolin Boliis, de la Oficina de Corrupción y Delitos Financieros de la policía federal.
Con los signos de una pirámide financiera clásica, las confiscaciones de activos pertenecientes a los personajes implicados demostraron que Indeal no podría prestar servicio de retiros a todos sus inversores a la vez.
También utilizaron inversiones para pagar artículos de lujo, dijeron las autoridades, incluyendo 30 automóviles y piedras preciosas que fueron confiscados posteriormente.
La noticia llega la misma semana en que los Estados Unidos ha tomado medidas contra una red de esquema Ponzi relacionada con una criptomoneda que se decía que estaba respaldada por diamantes. En este caso, los líderes de la red supuestamente engañaron a clientes nacionales y extranjeros para que entregaran alrededor de 30 millones de dólares a lo largo de varios años.
El uso de criptomoneda no es ilegal en Brasil, y la policía hace esfuerzos para reiterar que el ímpetu de la incursión de Indeal fue la falta de legalidad detrás de su negocio.
Como informó Cointelegraph, la policía brasileña había llevado a cabo otra operación contra una red de narcotráfico con criptomoneda en abril.
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