Fiscales federales de Estados Unidos estarían investigando la empresa de tecnología financiera de Jack Dorsey, Block, Inc., luego de que un informante presentara documentos que alegaban violaciones continuas y generalizadas de cumplimiento en las divisiones de pagos de la empresa, Square y Cash App.
Un antiguo empleado de Block proporcionó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentos que presuntamente muestran que Square y Cash App procesaron miles de transacciones para usuarios en países sujetos a sanciones económicas, así como transacciones de criptomonedas para grupos terroristas, informó NBC News el 1 de mayo.
Se proporcionaron aproximadamente 100 páginas de documentos a NBC News, que informó que muchas transacciones eran por cantidades pequeñas de dólares e involucraban entidades en países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos, incluidos Irán, Rusia, Cuba y Venezuela.
El informante dijo que la mayoría de las transacciones discutidas con los fiscales, que involucraban transacciones con tarjeta de crédito, moneda fiduciaria y Bitcoin (BTC), no se notificaron al gobierno.
El informante alegó que Block no corrigió sus procesos cuando se le alertó sobre las presuntas infracciones de cumplimiento.
“Desde el principio, todo en la sección de cumplimiento era defectuoso”, dijo.
“Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado”.
Una segunda fuente anónima con "conocimiento directo" de los sistemas internos de Block también confirmó las acusaciones de los informantes a NBC News.
Edward Siedle, un antiguo abogado de la Comisión de Bolsa y Valores que representa al informante, dijo que según los documentos, entendía que las infracciones de cumplimiento eran "conocidas por el liderazgo de Block y la junta en los últimos años".
Un portavoz de Block dijo a NBC News que la empresa mantenía un programa de cumplimiento "responsable y extenso" que se adaptaba regularmente para enfrentar "amenazas emergentes y un entorno regulatorio de sanciones en evolución".
La supuesta investigación sobre Block, Inc. se produce en medio de una serie más amplia de acciones legales contra empresas de criptomonedas en Estados Unidos.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión el 30 de abril después de declararse culpable anteriormente de no mantener un programa de cumplimiento normativo legalmente compatible en el exchange.
El 24 de abril, los cofundadores del mezclador de criptomonedas y la billetera de Bitcoin, Samourai Wallet, fueron arrestados por presuntos cargos de lavado de dinero. La pareja luego se declaró inocente ante el tribunal y fueron puestos en libertad bajo fianza de USD 1 millón.
El 25 de abril, la firma de desarrollo de Ethereum, Consensys, demandó a la SEC, alegando que el regulador había orquestado una campaña para "tomar el control sobre el futuro de las criptomonedas" con acciones de ejecución destinadas a considerar a Ether (ETH) como un valor.
Consensys dijo que recibió un aviso Wells de la SEC el 10 de abril, lo que a menudo puede preceder a una acción de ejecución.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.