La SEC de EE. UU. Busca sanciones contra personas detrás de supuesta estafa cripto de PlexCoin

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está buscando sanciones contra las personas detrás de la Oferta de Moneda Inicial (ICO, por sus siglas en inglés) supuestamente fraudulenta, conocida como PlexCoin, informa Finance Feeds el 26 de septiembre.

La SEC ha estado involucrada en procedimientos judiciales en curso contra los propietarios de la firma asociada PlexCorps - Dominic Lacroix y Sabrina Paradis-Royer - en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York desde diciembre de 2017. La demanda inicial de la SEC les había acusado de violar la ley de valores en respecto de PlexCoin ICO de PlexCorps en agosto de 2017.

La demanda había acusado a Lacroix -a quien llamó "un infractor reincidente de la ley de valores en Canadá" - y su socio de "malversar" fondos de inversores que fueron "ilegalmente" recaudados en una oferta de valores engañosa, engañosa y no registrada. Se alega que PlexCoin ICO recaudó $15 millones de "miles de inversionistas" y prometió a los inversores un rendimiento del 1 354 por ciento en solo 29 días.

En los meses siguientes, el regulador demandó dos veces a Lacroix por fraude de valores y emitió dos órdenes de congelación de activos de emergencia en su contra.

Según la SEC, el dúo ha seguido ignorando una sucesión de órdenes judiciales relativas al "descubrimiento, contabilidad [...] y repatriación de activos". Por lo tanto, el regulador optó por presentar una moción para obligar y una moción de descubrimiento de sanciones contra el dúo de ayer, 25 de septiembre.

Se dice que los mandamientos ignorados incluyeron una orden judicial de diciembre de 2017 que ordenaba a los demandados producir, dentro de los tres días hábiles, una "contabilidad jurada y verificada por escrito" que refleje los montos y ubicaciones de activos de inversionistas obtenidos de PlexCoin ICO, y " inmediatamente "transfiera al registro de la Corte todos los activos" derivados de PlexCoin o PlexCoin Tokens o PlexCorps ".

A pesar de una prórroga del plazo y otras medidas cautelares para proporcionarle a la SEC "una lista completa de cuentas bancarias y de corretaje [...] y cualquier dirección blockchain a través de la cual se solicitaron o recibieron fondos de inversionistas", según informes, Lacroix y Paradis-Royer para cumplir con cualquiera de estos pedidos. Además, se informa que han ignorado una orden judicial de este agosto, que exigía más documentos contables relacionados con los fondos de los inversores, así como los activos de los acusados.

La SEC argumentó esta semana que los demandados no demuestran ninguna intención de "participar de manera significativa" en el litigio en curso, y podrían potencialmente emplear una estrategia de aplazamiento "indefinidamente, incluso potencialmente después de la entrada de un mandato preliminar". La SEC ha señalado que un incumplimiento persistente de las demandas judiciales podría facilitar aún más la posible disipación de los activos de los inversores por parte de los pares.

En un reciente desarrollo de alto perfil para el panorama de la cripto regulación en los EE. UU., un juez federal de Nueva York ha dictaminado este mes que las leyes de valores son aplicables para hacer frente a las acusaciones de cripto fraude.