Investigaciones recientes del Wall Street Journal publicadas el 27 de diciembre revelaron que cientos de ofertas de criptomonedas mostraban signos de actividad fraudulenta, ganancias improbables y plagio.

En el curso de su investigación, el WSJ descargó "libros blancos" de 3.291 proyectos de criptomonedas que anunciaban una oferta inicial de monedas (ICO) desde tres sitios web - ICOBench.com, Tokendata.io e ICORating.com.

Un libro blanco es un documento informativo emitido por una compañía que describe la posición de la compañía, la biografía del equipo y los detalles técnicos de un proyecto, y está diseñado para ser utilizado como una herramienta de marketing para potenciales inversores.

Los reporteros también llevaron a cabo un análisis de los documentos, excluyendo los documentos duplicados y los que no están en inglés:

"Para identificar el lenguaje duplicado, la revista comparó frases con al menos 10 palabras únicas con cada una de las demás frases de otros libros blancos. Los reporteros leyeron y revisaron casi 10.000 frases que aparecieron más de una vez entre los 3.291 artículos analizados y eliminaron el lenguaje técnico y jurídico. Luego, el Journal comparó las fechas de oferta para determinar qué documento publicó por primera vez una frase dada y excluyó esos proyectos de esta base de datos".

Según se informa, el análisis indicó que el 16 por ciento -o 513- de los libros blancos antes mencionados mostraban signos de plagio, robo de identidad y promesas de beneficios inverosímiles. Los libros blancos de más de 2.000 de los 3.291 proyectos contenían frases con términos seductores como "nada que perder, beneficios garantizados, rentabilidad de la inversión, máxima rentabilidad, alta rentabilidad, rentabilidad de los fondos, ningún riesgo y poco riesgo".

Los reguladores estatales y federales de los Estados Unidos han tomado previamente medidas enérgicas en relación con diversas ofertas con un lenguaje similar, emitiendo órdenes de cese y desistimiento y, en ocasiones, presentando cargos contra presuntos delincuentes.

Además, el WSJ trató de identificar a los miembros falsos del equipo mediante la búsqueda de imágenes inversas de fotos de personas asociadas con 343 criptoproyectos, que no citaron datos clave sobre los miembros del equipo. Algunos documentos no mencionaban a los miembros del equipo en absoluto, por lo que el Journal buscó nombres que aparecieran en una lista de más de un millón administrada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

En agosto, el WSJ afirmó en un estudio que la manipulación de los precios de las criptomonedas era realizada en gran medida por "grupos comerciales" organizados que utilizaban servicios como Telegram. El WSJ sugirió que los esquemas coordinados de "pump and dump" han visto a los comerciantes subir y bajar los precios de varias criptomonedas este año.