Noticias sobre GAFI

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Todos hablan de las predicciones del precio de Bitcoin, pero los traders ya se centran en el próximo ciclo de halving

3 banderas rojas que indican que un proyecto de criptomoneda puede estar engañando a los inversores

Esta es la razón por la que los bajistas pretenden mantener Bitcoin por debajo de los USD 29,000 antes del vencimiento de las opciones del viernes

La implantación del Bitcoin como moneda de curso legal

Do Kwon comparte la dirección de la quema de LUNA, pero le advierte a los "LUNAtics" que no la utilicen

Los exchanges de Corea del Sur les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos de terceros para ayudar al país a cumplir las directr...

Los exchanges de criptomonedas surcoreanos les exigirán a sus usuarios que verifiquen las direcciones de sus monederos privados

2021-12-30T16:52:05+01:00

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El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó la necesidad de acelerar su desarrollo de capacidades para la industria de las criptomonedas.

El ministerio de finanzas de Chipre recomienda el "desarrollo de capacidades" para las criptomonedas

2021-12-14T16:37:56+01:00

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El Grupo de Acción Financiera ha expuesto su perspectiva sobre las criptomonedas, incluida su opinión sobre los tokens no fungibles y las finanzas descentraliza...

Guía del GAFI sobre los activos virtuales: Los NFT ganan, DeFi pierde, el resto permanece sin cambios

2021-12-12T02:24:14+01:00

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A pesar de que las aplicaciones DeFi no son una VASP según las normas del GAFI, la autoridad quiere aplicarles las mismas.

El GAFI incluye a DeFi en su guía para proveedores de servicios de criptomonedas

2021-10-28T20:15:26+02:00

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Lanzada en producción en 2020, la solución de Regla de Viaje de Notabene procesa ahora transacciones entre 50 criptoexchanges.

El criptoexchange Bitfinex prueba una nueva herramienta de cumplimiento AML

2021-10-28T16:25:47+02:00

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La "Travel Rule" tiene como objetivo armonizar los estándares de información para los proveedores de servicios de activos virtuales con las de otras institucion...

Tether prueba la nueva tecnología de Notabene para combatir los delitos financieros

2021-10-26T17:17:51+02:00

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Coinfirm dijo que sería capaz de proporcionar el mismo análisis AML/CFT para los activos acuñados en Cardano, un número que puede crecer a medida que el proyect...

La Cardano Foundation se asocia con Coinfirm para cumplir con las normas del GAFI y la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la UE

2021-08-25T23:48:15+02:00

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Las disposiciones del proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos suscitan un polémico debate, pero muchos de los temores expresados por sus críticos ...

El proyecto de ley de infraestructura del Senado de EE.UU. no es perfecto, pero ¿podría la intención ser la correcta?

2021-08-13T19:00:52+02:00

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