Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, dijo que las leyes contra el lavado de dinero se harán cumplir estrictamente en el mundo del cripto.
Director de FinCEN: EE.UU. aplicará estrictamente la lucha contra el lavado de dinero en cripto
Joeri Cant
2019-11-16T00:21:13+01:00
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Detallado
Las empresas de criptomonedas tendrán que cumplir con las regulaciones del GAFI para junio de 2020, pero todavía hay muchos obstáculos potenciales.
CipherTrace insta a las compañías que trabajan con criptomonedas a prepararse para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero
Rachel Wolfson
2019-11-11T21:46:15+01:00
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Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, dice que la agencia espera que las empresas de tecnología financiera que proveen servicios anónimos cumplan con los están...
Las leyes contra el lavado de dinero también se aplican al cripto, dice el jefe de FinCEN
Joeri Cant
2019-10-22T01:34:33+02:00
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Análisis
¿La entrada de Binance en el mercado estadounidense allanará el camino para otros exchanges prominentes también?
El lanzamiento de Binance US puede tener efectos de gran alcance en el mercado de criptomonedas
Shiraz Jagati
2019-10-08T18:13:00+02:00
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Noticias
El Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que pide al director de FinCEN que estudie la cadena de bloques en su lucha contra la delincuencia f...
El Congreso de EE.UU. pide al Director de Delitos Financieros que estudie la tecnología blockchain
Joeri Cant
2019-09-25T02:13:47+02:00
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Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, instó a los casinos a seguir los lineamientos de la agencia con respecto a la actividad sospechosa de divisas virtuales c...
El director de FinCEN habla sobre el cumplimiento de las obligaciones de los casinos con respecto al cripto
Ana Alexandre
2019-08-17T03:17:36+02:00
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Noticias
La plataforma de tokens de valores, TokenSoft, ha lanzado oficialmente el soporte para Know Your Business (Conozca Su Negocio) para cumplir con las nuevas regul...
Plataforma de tokens de valores de EE.UU. añade nuevas políticas para cumplir con FinCEN
Helen Partz
2019-08-01T03:44:00+02:00
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Noticias
Representantes del Congreso cuestionan al director de FinCEN, Kenneth Blanco, sobre el uso potencial de Libra en actividades ilegales.
Representantes del Congreso interrogan al director de FinCEN sobre el potencial de Libra para el uso ilegal
Kollen Post
2019-06-28T05:58:58+02:00
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