Para nadie es un secreto las repetidas ocasiones en que han transcurrido durante los diez años de Bitcoin y de las criptomonedas en general, los escándalos en torno al uso de las monedas descentralizadas para los amantes del oficio del mal.

Tampoco es menos cierto, que muchos de los casos más emblemáticos que han salido a la palestra pública se deban al buen actuar de los organismos encargados de hacer valer las leyes en cualquier lugar dónde tipifique el uso indebido de plataformas descentralizadas o P2P de criptomonedas para el blanqueo de capital, lavado de dinero y hasta estafas millonarias contra ciudadanos ingenuos.

España ha sido un país ejemplo en la lucha contra el crimen organizado, enfocado en el ámbito de las criptomonedas, a tal punto que su Policía Nacional ha dado origen desde marzo del 2018 a una unidad élite para la lucha contra el uso ilícito de las criptos, convirtiéndose así en la segunda a nivel mundial «después de la DEA» en implementar un equipo especializado en activos digitales descentralizados.

Además de la DEA, FBI y la Policía Nacional Española, organismos como Europol también mantienen un equipo especializado en criptomonedas, creados para hacer frente a los distintos crímenes relacionados con estos activos, los cuales según un informe de CipherTrace ”siguen creciendo consistentemente año tras año y no esperamos que cambie de la noche a la mañana”.

Si bien el uso de criptomonedas como Bitcoin por su pseudo anonimato, así como de aquellas enfocadas en la privacidad como Monero, son apetecibles para el cibercrimen por la capacidad de fácil acceso, bajo coste, velocidad en las transacciones y ocultación de identidades: también es importante dejar claro que las criptomonedas –y en especial Bitcoin - apenas representan el  1% del dinero vinculado con el crimen electrónico en la Darknet, por ejemplo, según fuentes de Chainalysis a mediados de éste año. 

Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los últimos seis meses debido a la baja del precio de Bitcoin, y muy inferior al 7% con que se vinculaba a BTC en el año 2012 para actividades ilícitas en la web oscura.

Conozcamos a continuación algunas de las victorias que han tenido las agencia del orden en las incautaciones de monederos virtuales valorados en miles de dólares a lo largo de la historia de las criptomonedas en una década.

Virus de la Policía

El 27 de septiembre del año 2013 fueron detenidos en Madrid dos expertos en informática ucranianos que vendía el acceso a los servidores de más de 21,000 empresas de 80 países, de los cuales uno 1,500 eran de España.

Los detenidos eran los responsables de blanquear además el cibercrimen conocido como Virus de la Policía“, un método totalmente virtual a través de Internet que permitía ofuscar unos 10,000 euros diarios a través de sistemas de pago electrónico y criptomonedas, según la Policía Nacional española.

Los investigadores localizaron las diferentes billeteras digitales que la organización utilizaba para el blanqueo electrónico y se incautaron un total de 55,000 euros entre billetes de euro y distintas divisas virtuales. Los agentes estiman que la trama pudo blanquear un total de 600, 000 euros en dos meses. 

Silk Road

El emblemático cierre del mayor sitio web en la red profunda dedicada a la compra-venta ilegal de armas y drogas tuvo lugar en el año 2013 con la detención de su administrador «y hasta hoy encarcelado» Ross Ulbricht.

Silk Road llegó a mover tanto dinero que al momento del cierre se lograron requisar bitcoins por un valor «para ése entonces» de unos USD 3.6 millones de dólares por parte de los agentes del FBI. Fue una cantidad récord para la época y sin duda, la detención de Ulbricht y el cierre de su sitio web marcó el inicio del trato federal hacia las criptomonedas que se tiene en cierta medida hasta ahora por los organismos reguladores y las agencias de la ley en todo el mundo.

Además, la cuenta de 144,000 BTC que dejó Ross según datos del FBI, tras el cierre de Silk Road, convierten al organismo federal en uno de los más ricos en Bitcoin en toda la historia.

Onymous

Paralelo al cierre de Silk Road, se produjo poco tiempo después «noviembre 2014» la operación ”Onymous”, una ciber-redada organizada por la Europol, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Gracias a estas iniciativa se logró cerrar Silk Road 2.0 y arrestar a su responsable, Blake Benthall; junto a 16 personas.

Además de la versión de la ruta de seda, Cloud 9, Hydra, Pandora, Blue Sky, Topix, Flugsvamp, Cannabis Road y Black Market fueron cerradas en la web profunda. Para ese entonces, las fuerzas de la ley hacían público el ”secuestro” de 414 dominios .onion utilizados para actividades ilícitas, así como el cierre de actividades de blanqueo de dinero como Cash Machine, Cash Flow, Golden Nugget o Fast Cash, permitiendo la incautación de más de USD 1 millón de dólares en forma de Bitcoins y otros USD 250,000 en metálico.

Mt. Gox

Para los inicios de Bitcoin, el popular intercambio manejaba el 80% del total de la criptomoneda disponible. Un punto apetecible para declararse en bancarrota con 200,000 BTC que ”se perdieron” en el año 2014. Mark Karpeles, CEO de la compañía en ése entonces, luego hizo público que había ”encontrado” el monedero en cuestión y que deseaba entregar los bitcoins perdidos a sus usuarios.

Sin embargo, con una serie de juicios por haber en distintos países por estafa ha sido imposible hasta ahora la solución a uno de los conflictos de estafa más icónicos de la era de Bitcoin.  La mente criminal detrás de Mt.Gox fue el ruso Alexandre Vinnik, acusado de blanquear el equivalente a USD 4,000 millones de dólares a través de BTC-e.

El colaborador de Vinnik, Alexei Bychenko, cofundador de WEX y parte de BTC-e, fue arrestado también  por la policía rusa, indicando sin embargo al momento de su detención, que los agentes de la ley le habían forzado a transferir a monederos individuales, criptomonedas por el orden de los USD 450 millones de dólares.

La caída de AlphaBay

Después de meses de coordinación y preparación, la Europol llegó a mediados del año 2017 hacia los herederos naturales de Silk Road en la darknet: AlphaBay y Hansa. 

La operación fue llevada a cabo por el FBI y la DEA en los Estados Unidos y por la Policía Nacional de Holanda con el apoyo de Europol. Se estima que ambos sitios habían logrado vender más de 350,000 artículos ilícitos como pasaportes falsos, drogas, armas y herramientas para hacking.

Según la investigación, en AlphaBay se habían superado los 200,000 usuarios y los 40,000 vendedores y que las operaciones en el sitio desde el año 2014 estaban alrededor de unos USD 1,000 millones de dólares pagaderos mayoritariamente en Bitcoin.

La detención de Alexandre Cazes, administrador de los sitios tuvo lugar con la incautación de una serie de bienes ostentosos que incluían autos lujosos como Lamborghini, Porsche, Mini Cooper, dinero en cuentas de bancos del sudeste asiático así como  propiedades en islas exquisitas como Antigua y Barbuda, valorados en unos 11,7 millones de dólares.

Además fueron confiscados unos 1,605.05 BTC, 8,309.27 ETH y 3,691.98 Zcash por un valor cercano a los nueve millones de dólares.

Operación Dryer

En junio de 2018, la Guardia Civil española ejecutó la operación DRYER en conjunto con la agencia tributaria y las Policía de Austria para desarticular un entramado criminal dedicado a la producción, elaboración y distribución de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) a nivel internacional y al blanqueo de capitales a través de la compra-venta de criptomonedas como Bitcoin, producto del beneficio obtenido de la venta de estas sustancias a través de Internet

La organización venía operando desde el año 2012 y la misma importaba la materia prima desde China para la elaboración de las sustancias.

Los medios de pago ofertados por las páginas web a sus clientes eran plataformas de pago virtuales como Paypal, Payward o Payvision, que eran ingresados en cuentas bancarias vinculadas a sociedades de la organización, o mediante transferencias de criptomonedas, principalmente Bitcoin (BTC).

El medio de pago preferido por la organización era a través de BTC y así se lo hacían saber a sus clientes, a los que recomendaban hacer el pago mediante este sistema, garantizando con ello el anonimato de ambas partes. Además, una vez recibido el pago de Bitcoins por la compra de las NPS, estos eran redistribuidos en diferentes “wallets”, dificultando en gran medida el seguimiento de este tipo de transacciones.

Para convertir esos beneficios en dinero efectivo, los investigados utilizaban el tradicional sistema de la “Hawala”, a través de distintos intermediarios con otras organizaciones criminales, llegando a hacer transacciones de hasta 700,000 euros, dinero que posteriormente era depositado en cajas fuertes de empresas especializadas.

El 7 de marzo fueron detenidas en allanamientos simultáneos en las localidades de Granada, Valencia, Madrid y Seitzersdorf los integrantes de la organización compuesta por 8 personas de nacionalidades austriacas, francesas y española.

La incautación además de drogas y propiedades, incluyó 509 BTC valorados en unos 4,500,000 de euros al cambio de ése entonces. Además se lograron obtener unos 137,000 euros en IOTA y unos 30,000 euros en XLM.

Operación Tulipán Blanca

La operación coordinada por Europol que se inició gracias a la colaboración entre la Guardia Civil española con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, permitió detectar la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La operación culminó exitosamente con la detención de once personas y la investigación de otras 137 por el delito de blanqueo de capitales y pertenencia a la organización criminal que operaba desde España y Colombia, con el blanqueo de más de 8 millones de euros mediante métodos tradicionales y de compra-venta de Bitcoins.

El uso tradicional suponía el ingreso del efectivo proveniente del microtráfico en pequeñas cantidades en España a las cuentas abiertas para tal fin, mediante cajeros automáticos. De forma paralela, miembros de la organización criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde realizaban retiros en efectivos en varios cajeros en el país cafetero, así como en la ciudad de Panamá.

Posteriormente, debido a la presión de los entes bancarios, el blanqueo se trasladó a través del popular sitio P2P Localbitcoins, a través de la compra-venta de criptomonedas, principalmente Bitcoins.

Gracias a la colaboración con las autoridades de Finlandia, sede del popular intercambio, las autoridades pudieron seguir el rastro a la organización al constatar que todas las partidas de dinero convertidas en Bitcoins procedían de España y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones de pantalla de compra-venta fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en la moneda local del país latino.

Guatuzo y Kampuzo

Al estilo de la operación Tulipán Blanco, la Guardia Civil llevó a cabo a mediados del año 2018 la operación ”Guatuzo”. Para ése entonces, el organismo colombiano de inteligencia DIJIN indicó la existencia de una red de blanqueo de capitales por cerca de 2.5 millones de euros mediante métodos de compra-venta de criptomonedas. 23 personas fueron detenidas en los 12 allanamientos que tuvieron a cabo en ciudades españolas de Madrid, Zaragoza y Toledo.

De acuerdo a la información oficial, la organización criminal estaba asentada en Colombia y España por medio de lazos familiares entre los allegados.

Sin embargo, en mayo de éste años, la continuación de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar la organización criminal tuvo su momento de gloria con la operación KAMPUZO, en la que se desarticuló por completo con el arresto de las 8 personas restantes, 8 en calidad de investigación y 9 personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

Por primera vez en Europa se interviene físicamente dos cajeros automáticos de Bitcoin, 04 monederos fríos y más de 20 monederos que permitieron la trazabilidad de más de 9 millones de euros.

Además fueron confiscados 11 vehículos y 16,800 euros en metálico ocultos en un mueble de una de las localidades allanadas. Además de la clásica compra-venta de Bitcoin, los investigadores encontraron una nueva modalidad de blanqueo relacionado con criptomonedas.

Transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de sociedades de la propia organización, procedentes de terceras empresas controladas por otros grupos criminales y su posterior salida inmediata al extranjero, principalmente a Exchanges, transformando esos fondos en criptomoneda a través de wallets controlados por el grupo criminal, dificultando su trazabilidad y justificando tales operaciones financieras como “intermediación comercial para la compra de criptomoneda” mediante un negocio real.

OneCoin

La multimillonaria estafa que generó la desaparición de Ruja Ignatova, apodada como la ”reina de la criptomoneda”, generó más de USD 3,000 millones en estafas.

Los inversores se creyeron lo que la doctora Ruja iba contando sobre un nuevo tipo de dinero en eventos de todo el mundo. Según Ignatova, OneCoin estaba en camino de superar a Bitcoin y mucha gente estaba convencida sin darse cuenta del clásico esquema ponzi piramidal en el cual apostaron su dinero.

La sede de la compañía era Bulgaria y desde el 2017, la doctora Ruja Ignatova desapareció con la especulación de que se encuentra en países africanos aplicando su esquema fraudulento bajo las narices de gobiernos dictatoriales corruptos y cómplices de su esquema a cambio de un dozavo.

Los documentos internos revelan que hubieron inversores de 175 países distintos y que gran parte del dinero llegó en apenas seis meses del año 2016, justo cuando la doctora Ruja estaba en la gira mundial de su fraudulento esquema piramidal.

Sólo entre inversores Chinos y Británicos se estima que fluyeron casi mil millones de dólares al grifo de OneCoin, convirtiéndolo en el esquema piramidal más fraudulento de la historia, bajo la excusa de ser una criptomoneda, algo que para los analistas, está muy lejos de cumplir en la práctica.

Carbanak

En marzo del año 2018 la Guardia Civil llevó a cabo la operación ”Carbanak” junto a la Policía Nacional y la Europol, con la detención del ucraniano Denis K en Alicante, un informático que atacaba a centenares de bancos de todo el mundo mediante software maliciosos de su propia creación.

De acuerdo a la información oficial, el cibercriminal detenido logró acceder junto a otros tres colaboradores a prácticamente todos los bancos de Rusia y llegó a realizar extracciones en efectivo en cajeros automáticos de Madrid por la suma de medio millón de euros.

Denis tomaba el control de forma remota de los cajeros automáticos y permitía vaciarlos, modificar cuentas destinatarias en transferencias de alto valor o alterar los saldos de cuentas controladas por ellos.

Su accionar permitió el robo de más de 1,000 millones de dólares a bancos de todo el mundo desde España, mediante la infección con software malicioso a ordenadores de empleados del banco objetivo, lo cual le permitía ir escalando de privilegios dentro de la red interna bancaria hasta tomar el control de sistemas críticos de la entidad.

En el caso de España, la organización criminal atacó durante el primer trimestre del año 2017 cajeros situados en el centro de Madrid. Se cree que el grupo operaba desde  el año 2013 sobre bancos en Rusia. La investigación se inició por el año 2015 y se cree que gran parte de los beneficios del criminal eran cambiados a bitcoins en casas de cambio de Rusia y Ucrania, los cuales luego eran transferidos a las cuentas del detenido, llegando acumular hasta 15,000 BTC.

El detenido utilizaba plataformas financieras en Gibraltar y Reino Unido para cargar tarjetas prepago con esta criptomoneda que podía utilizar en España para la compra de todo tipo de bienes y servicios (incluidos vehículos y viviendas). Asimismo, el detenido disponía de una enorme infraestructura de minado de bitcoins que utilizaría como medio de blanqueo.

Bitchain

De empresa promesa al mayor escándalo español del bitcoin, así reseñaba en ése entonces un reconocido medio del país ibérico en marzo del año 2018. Socios e inversores de la compañía se acusaban de estafas millonarias, secuestro e incluso de colaboración con la Generalitat en el 1-0.

Bitchain era una sociedad especializada en cajeros automáticos que convertía euros a bitcoins, fundada en el año 2015 y aceptada en EsadeCreápolis, el vivero de nuevas compañías de la escuela de negocios Esade.

La compañía tenía como accionistas a Jordi y Miguel Ángel Alcaraz, familia acaudalada del sector inmobiliario en Cataluña y a Joaquín Fenoy, un experto en criptomonedas formado en otras empresas y en grupos de ciberactivistas.

Al momento de su salida anunciaban la puesta de 40 cajeros en toda España y aseguraban que su principal mercado de expansión era Grecia, donde indicaban operar a través de 500 oficinas del Banco del Pireo. En 2016, se descubre que sólo tenían instalado media docena de cajeros en España y que el negocio griego había sido vendido a una sociedad llamada Bitcoin Investors Trust, cuyo propietario a su vez, Miguel Pavón, ha sido denunciado por presunta estafa de 4,6 millones de euros en bitcoins.

Además de las denuncias contra Bitchain y sus socios por estafa, así como por intento de secuestro con Fenoy, la Guardia Civil al parecer le sigue los pasos a los hermanos Alcaraz por la supuesta participación  en la operación de la Generalitat para convertir 500,000 euros en Ethereum, que luego serían usado para el 1-0.

250,000 euros en Bitcoin decomisados

La Policía Nacional de España en agosto de éste año desarticuló una red criminal dedicada a la comisión de estafas y el blanqueo de capitales con la detención de sus cinco integrantes en Palma de Mallorca y Barcelona

Los detenidos adquirían y vendían productos electrónicos a través de diferentes plataformas de compra-venta a un precio inferior al de mercado, consumando la estafa en los procesos de devolución.

El importe total defraudado asciende a 500,000 euros y en los tres allanamientos realizados, los agentes decomisaron material electrónico e informático.

La Policía Nacional ha desarticulado la infraestructura organizativa del grupo criminal, destacando la intervención de unos 250.000 euros en bitcoins distribuidos en numerosas carteras virtuales y casas de cambio, así como en otras monedas virtuales. Además, se han intervenido múltiples cuentas online de plataformas de pagos por un valor aproximado de 20.000 euros, un vehículo financiado con el dinero defraudado, y 12 cuentas bancarias de diferentes entidades junto a 39 tarjetas asociadas a las mismas.

Minería de criptomonedas para narcotraficantes

En abril del 2019 la Policía Nacional desarticuló una organización de narcotraficantes asentada en Cádiz y Barcelona, cuyo propósito era ocultar los beneficios minando criptomonedas.

Los siete detenidos en el procedimiento policial disponía además de un entramado empresarial para ocultar los fondos obtenidos de sus actividades ilícitas. La policía indicó en ésa oportunidad que los detenidos con altos conocimientos en contabilidad, finanzas e informática, habían desarrollado un esquema para lavar el dinero mediante el minado de las dos principales criptomonedas del mercado.

Con ello, justificaban los fondos de sus ingresos por narcotráfico y dentro de las viviendas registradas, se encontró un cuarto acondicionado para la minería de las monedas virtuales.

Además, fueron decomisados 2.000 euros en efectivo y material informático por valor de 115.000 euros para recoger las inversiones en criptomonedas.

Wilson Auctions

La primera subasta pública mundial de bitcoins en colaboración con autoridades británicas se llevó a cabo el pasado mes de septiembre por Wilson Auctions, una empresa de subastas líder con más de 80 años de experiencia en el desarrollo de conocimientos especializados en una amplia variedad de activos.

Wilson realizó con éxito la venta de bitcoins, ethereum, ripple y otras criptomonedas incautadas por las autoridades, por un monto aproximado de 300,000 libras esterlinas.  Según la página oficial de la casa, los activos se vendieron en 62 lotes a más de 7,500 ofertas que incluyeron postores de lugares como Brasil, Australia, Dubai, Estados Unidos, Canadá y Singapur.  El precio promedio de venta para ese entonces de Bitcoin fue de unos USD 7,000.

Hablando sobre la subasta, el Director de Recuperación de Activos de Wilsons Auctions, Aidan Larkin, dijo: “Estamos encantados de haber marcado otro hito en Wilsons Auctions al llevar a cabo la primera subasta de bitcoin bajo la instrucción de una fuerza policial del Reino Unido. Después de una campaña integral de relaciones públicas y marketing, las subastas ganaron interés en todo el mundo, logrando un alcance estimado de más de 345 millones y generaron una alta frecuencia de tráfico en línea con un pico de 7,000 clics a nuestro sitio web cada segundo a principios de esta semana”.

USD 1.5 millones en criptomonedas

Durante una búsqueda de una propiedad de Australia Occidental durante una redada de drogas este pasado 4 de diciembre del 2019, se incautaron más de USD 1.5 millones en criptomonedas por la Fuerza Fronteriza de ese país.

El hallazgo se produce luego de la incautación de un paquete con sustancias estupefacientes enviado desde Reino Unido hacia una propiedad en la provincia australiana de Perth, lo cual permitió el arresto de dos personas y la incautación de USD 1,524,102 en criptomonedas en un dispositivo electrónico.

Según las autoridades policiales es el mayor monto hasta ahora incautado en criptomonedas provenientes de actividades ilícitas en el país.

Estafa y pedofilia con sello Venezolano

En Venezuela abundan los casos por detención y acoso de las autoridades hacia mineros de bitcoin dentro del territorio que aprovechan las bondades del carente sistema eléctrico pero económico para generar ingresos adicionales con el fin de sortear la crisis económica que padecen bajo el régimen actual en la nación caribeña.

En el pasado se ha escuchado inclusive en medios de noticias de detenciones y decomiso de equipos ASIC en empresas que ha buscado establecerse como negocio para ésta actividad, bajo la premisa de generar fraude energético a la nación o blanqueo de capitales.

Sin embargo, un caso que llamó la atención este 2019 es la detención de tres personas que usurpaban el nombre de la empresa Coininvest, dedicada al mercado trading de criptomonedas, los cuales estafaron casi 3 millones de dólares a cuatro ciudadanos venezolanos allegados al gobierno nacional, bajo un esquema clásico de inversión fraudulenta de inversión sin fundamentos.

De acuerdo al director del organismo policial CICPC, los tres involucrados lograron bajo engaño, que le transfirieran esa cantidad de dinero en divisas y prometieron que pagarían a los clientes 8 por ciento de las ganancias mensuales de la inversión. 

”Pagaron dos meses y luego desaparecieron”, dijo para ése entonces Douglas Rico, director del CICPC.

Sin embargo, en las redes sociales dentro de los grupos dedicados al ecosistema en la nación caribeña, se ha dejado entrever que la versión oficial no es del toda cierta y que éstas personas formarían en su conjunto parte de un entramado dedicado al blanqueo de capitales dentro de populares intercambios tanto nacionales como internacionales, provenientes de actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico y  beneficios de contratos con sobreprecio con la nación.

Falso o no, lo cierto es que hasta ahora el caso es el más alto en monto de dinero estafado relacionado con criptomonedas dentro del país latinoamericano del cual se tenga conocimiento. 

El caso se suma a otro relacionado con el mundo de la belleza en la ya polémica nación, donde el organismo policial detuvo a tres directores de la agencia de modelaje Belankazar por supuesta venta de pornografía infantil mediante criptomonedas.

El pasado mes de septiembre, la agencia de modelaje fue señalada a través de redes sociales, de ofrecer vídeos privados a cambio de una suscripción o patrocinio que eran sospechosos de contenidos de pornografía infantil, a través de pagos con criptomonedas.

Las membresías oscilaban entre USD 20 y USD 200 para acceder al material audiovisual de niñas entre 8 y 14 años de edad, y la opción de pago sólo era posible a través de criptomonedas como Bitcoin, BCH, LTC y ETH.

En consecuencia, el organismo policial detuvo a tres personas y decomisó los equipos informáticos dónde se encontraban los vídeos e imágenes de las menores, así como los monederos con acceso a los fondos de las criptomonedas recibidas. Se desconoce el monto incautado.

Sinaloa y Bitcoin

En el mes de septiembre, las autoridades de Austria desmantelaron una red de venta de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa, que operaba en Alemania, Serbia, Filipinas y Holanda a través de la web profunda y con el uso de criptomonedas, informó la policía de ese país.

Durante la operación fueron detenidas nueve personas en distintos países y se decomisaron 6.4 kilos de metanfetamina y heroína con un valor de venta en las calles de miles de dólares.

Los consumidores pagaban la droga con tarjeta de débito o crédito, transferencia online, transmisores de dinero, criptomonedas y muy rara vez lo hacían en efectivo. El producto se ofrecía en la darknet donde el cliente recibía el producto en su casa a través de una empresa de mensajería.

Se desconoce el monto incautado en la operación en criptomonedas.

Sigue leyendo: