La aplicación centralizada alcanzó 10 millones de cuentas verificadas, aunque críticos argumentan que no beneficia a los usuarios.
Noticias de Esquemas Ponzi
Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.
- 69
En nuestro último vídeo, profundizamos en los cinco mitos más extendidos sobre Bitcoin, separando meticulosamente la realidad de la ficción.
944David Brend y Gustavo Rodríguez fueron condenados por ayudar a promover y ejecutar el esquema de minería y comercio de criptomonedas IcomTech.
951Según la SEC, CryptoFX presuntamente se dirigió a inversores cripto de la comunidad latina en 10 estados de EE.UU. y dos países extranjeros
5116Tras pasar 34 meses en prisión, Konstantin Ignatov quedó en libertad.
892El presunto fraude contrató a un actor residente en Tailandia para que actuara como su CEO cuando se lanzó en 2021, según una denuncia recientemente presentada ante la SEC.
440Los estafadores suelen suplantar a personas o entidades conocidas en la industria de las criptomonedas para engañar a inversores desprevenidos.
289Ivan Turogin y Sergei Potapenko son sospechosos en un caso de fraude de USD 575 millones, pero no pueden ser expuestos a las condiciones de detención en Estados Unidos.
747Henrique Chagas, de Bitso, ofrece cinco consejos para identificar el fraude financiero y evitarlo
641El cofundador de AirBit Club, Dos Santos, es ahora el único acusado de AirBit que aún no ha sido sentenciado, pero está programado para conocer su destino el 4 de octubre de 2023
1313Marco Ochoa, exjefe de IcomTech, es el último estafador de criptomonedas en enfrentar cargos, mientras que la CFTC ha acusado a otra empresa y a su jefe.
637El defraudador convicto, Pablo Renato Rodríguez, también tendrá que cumplir tres años de libertad condicional una vez que termine su condena de 12 años de prisión.
1611La reflexión sobre casos reales de estafas proporciona información valiosa para comprender tácticas y vulnerabilidades de los estafadores en el mundo criptográfico.
4200A pesar de no tener experiencia comercial, una pareja de Tennessee supuestamente convenció a 100 personas para que entregaran su dinero para un fondo de inversión en criptomonedas.
189En particular, el conocido “rug pull” o “tirón de alfombra” se ha convertido en la estafa de salida más utilizada en proyectos criptográficos durante este período
428