Los fundadores de la criptofirma fintech Bankera utilizaron fondos de la oferta inicial de monedas del proyecto en 2018 para comprar propiedades de lujo en todo el mundo, según un informe del Organized Crime and Corruption Reporting Project.
El OCCRP informó el 28 de abril, citando registros filtrados de la compañía y extractos bancarios, que casi la mitad de los fondos de la ICO de 100 millones de euros (114 millones de dólares) de Bankera se transfirieron a un banco en el país insular del Pacífico de Vanuatu que fue comprado por los fundadores del proyecto, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas y Mantas Mockevičius.
Poco después, el banco de Vanuatu comenzó a conceder millones de euros en préstamos a empresas propiedad del trío para construir un portafolio inmobiliario de lujo, que incluía una villa en la Riviera francesa y propiedades de alta gama en Lituania, donde se fundó el proyecto.
Los registros y extractos filtrados al parecer muestran que los fondos se utilizaron para suscribir préstamos a otras empresas, que a su vez se emplearon para adquirir propiedades inmobiliarias de alta gama.
El banco de Vanuatu también prestó otros millones directamente a los tres fundadores para "uso personal", según el informe del OCCRP.
Al parecer, los abogados que representan a los fundadores negaron que la ICO fuera fraudulenta, pero declinaron hacer comentarios sobre transacciones concretas.
Cointelegraph se puso en contacto con Bankera para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.
Bankera prometió de más y cumplió de menos
Bankera se comprometió a convertirse en el "banco de la era blockchain", ofreciendo un conjunto de servicios de inversión al por menor e institucionales, haciendo holding y exchange de la mayoría de las mayores criptomonedas.
Muchos inversores se sintieron atraídos por la ICO del token Bankera (BNK) por la promesa de descuentos en los servicios y productos de Bankera, junto con la oportunidad de ganar pagos semanales de BNK.
Sin embargo, un inversor en la ICO de Bankera dijo al OCCRP que esos pagos semanales comenzaron a "caer significativamente por debajo de la cantidad prometida".
Según los informes, el esquema de reparto de ingresos se detuvo en 2022.
Según los informes, Bankera también prometió obtener una licencia bancaria de la Unión Europea, que aún no se ha materializado.
A pesar de la recaudación de 100 millones de euros de la ICO, el valor totalmente diluido del token BNK se encuentra actualmente en $ 975,710, según muestran los datos de CoinGecko.
Bankera sigue prestando servicios bancarios relacionados con criptomonedas y mantiene una presencia activa en LinkedIn y, en menor medida, en X.
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