Binance ayuda a la policía del Reino Unido a detener fraude de phishing de USD 51 millones

Binance afirma haber ayudado a fiscales británicos en una investigación de un fraude en línea que resultó en pérdidas de más de USD 51 millones por parte de las víctimas.

El criminal está ahora en la cárcel

El 26 de septiembre, el director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, publicó un artículo que decía que el exchange estaba trabajando con la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido para investigar al experto búlgaro en phishing Svetoslav Donchev.

Según lo informado oficialmente por el Servicio de Enjuiciamiento de la Corona (CPS), Donchev, de 37 años, fue extraditado al Reino Unido desde Bulgaria para enfrentarse a los cargos de fraude por estafa en línea y se declaró culpable de cinco delitos para recibir una sentencia de nueve años el 20 de septiembre.

Medio millón de víctimas potenciales

Según CPS, los criminales crearon scripts de sitios web diseñados para parecerse a los sitios web reales de hasta 53 empresas legítimas con sede en el Reino Unido para ayudar a los criminales a robar 41,6 millones de libras esterlinas (USD 51,3 millones). Al imitar a los bufetes de abogados, otros delincuentes pudieron utilizar sus scripts para obtener datos personales sobre los clientes de esos servicios, que más tarde, según se informa, se vendieron en la dark web.

Según las estimaciones, el fraude se dirigía potencialmente a 500,000 víctimas.

Mantenerse informado para protegerse contra los delitos cibernéticos

En el post, Binance resumió su compromiso de asegurar que su comunidad permanezca segura. Binance también expresó su gratitud a las autoridades británicas por su cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia:

"Estamos agradecidos por el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido, así como por las muchas otras agencias que trabajan activamente con nosotros, y otros actores de la industria, para continuar nuestra lucha contra la ciberdelincuencia y mantener un mercado saludable y legítimo".

Además, Lim ofreció el Phishing Quiz de Binance Academy para que los "binancianos" lo probaran, señalando que la mejor manera de protegerse contra los ciberdelincuentes es mantenerse informado sobre los posibles riesgos de seguridad y las buenas prácticas en línea.

En mayo de 2019, Binance sufrió un gran hack que permitió a los hackers robar 7,000 Bitcoin (BTC) por un valor de alrededor de USD 40 millones en el momento del hack. Como informó Binance, los hackers desplegaron una serie de tácticas que incluían phishing y virus para obtener un gran número de códigos 2FA y claves de API a través del ataque.

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