Bitfinex aumenta requerimientos de "Conozca a su Cliente" y pide más información a sus usuarios

Bitfinex ha reforzado sus requisitos de "conozca a su cliente" (KYC), enviando un correo electrónico a los usuarios verificados pidiendo más información de identificación.

Datos personales adicionales solicitados

De acuerdo con un informe del 27 de diciembre de The Block, el propósito del correo electrónico de Bitfinex era mejorar los procedimientos de diligencia debida del exchange, y llevar todas las cuentas de sus clientes "al mismo nivel".

Al parecer, se pidió a los usuarios verificados que compartieran información sobre la fuente y el uso de los fondos, junto con una prueba de su dirección residencial, como una factura de servicios públicos.

Un impulso constante para mejorar el cumplimiento de las normas

El Director de Tecnología de Bitfinex, Paolo Ardoino, explicó que el exchange siempre está trabajando para mejorar el cumplimiento.

"Eso significa que estamos en contacto con nuestros clientes continuamente. Podemos, por ejemplo, estar actualizando varios documentos de KYC que han expirado, o aclarando la naturaleza de ciertas transacciones".

Ardoino aseguró a los clientes que toda la información es retenida de manera segura y confidencial.

Investigación en curso por el NYAG

No se sabe con certeza si este último endurecimiento de los procedimientos de KYC ha sido impulsado por algún evento en particular. Sin embargo, la compañía ha estado sujeta a una investigación en curso por el Fiscal General de Nueva York desde abril.

Parte de la moción de Bitfinex para que se detenga esta investigación es la afirmación de que la compañía nunca ha servido a los ciudadanos en Nueva York. De hecho, sus términos de servicio establecen que todos los clientes deben ser entidades extranjeras.

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