Chainalysis proporcionará a Bitfinex herramientas "que no afectan la privacidad" para combatir crímenes financieros

La firma de análisis blockchain con sede en Nueva York, Chainalysis, está lista para proporcionar al exchange de criptomonedas Bitfinex su solución de cumplimiento contra el lavado de dinero.

En un comunicado de prensa publicado el 12 de diciembre, ambas empresas se esforzaron por enfatizar que el producto será seguro respecto a la privacidad, pero ayudarán a Bitfinex a tomar medidas enérgicas contra los malos actores que usan su plataforma.

Supervisión mejorada

Chainalysis es una de las firmas de más alto perfil en la industria de inteligencia blockchain, que proporciona soluciones, como su herramienta patentada KYT (Conozca su Transacción), que permite a las empresas, los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley monitorear las transacciones de blockchain y rastrear actividades sospechosas.

A principios de este año, la empresa amplió sus capacidades de monitoreo más allá de Bitcoin (BTC) y así logró cubrir 41 criptomonedas adicionales, incluidas Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), tokens ERC-20 como Maker (MKR) y Dai (DAI) y varias stablecoins, incluido Tether (USDT), el token afiliado a Bitfinex.

Bitfinex aparentemente podrá usar las capacidades de monitoreo en tiempo real de la tecnología de Chainalysis para identificar valores atípicos de alto riesgo en medio de un gran volumen de transacciones. Las herramientas automatizadas y granulares de debida diligencia pueden ayudar al exchange a asignar mejor los recursos, ejecutar las políticas de cumplimiento y contrarrestar enérgicamente los delitos financieros, afirma el comunicado de prensa.

Una turbulenta historia

La decisión de Bitfinex de reforzar su cumplimiento y la debida diligencia en asociación con una firma de inteligencia veterana como Chainalysis se produce después de meses de prolongadas dificultades legales.

Entre estas, Bitfinex, Tether y la firma matriz iFinex han sido acusados por la oficina del Fiscal General de Nueva York de haber perdido USD 850 millones de fondos corporativos y de clientes y luego de haber intentado encubrir el supuesto déficit.

En octubre, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó al director del controvertido procesador de pagos 'offshore' Crypto Capital, con sede en Panamá, por tres cargos criminales. Crypto Capital, en las propias palabras del exchange, había "procesado ciertos fondos para, y en nombre de, Bitfinex durante varios años". El mismo Bitfinex alegó que es víctima del fraude.

El mes pasado, Bitfinex desestimó una nueva y separada demanda como "mercenaria y sin fundamento". Se ha empeñado en negar las interminables controversias, incluidas las acusaciones de que la emisión de Tether se habría utilizado para manipular los mercados de criptomonedas y las alegaciones de larga data de que el token no estaría respaldado 1:1 por el dólar estadounidense.

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