En una presentación ante la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, criticó rotundamente los esfuerzos de Bitfinex y Tether para detener la investigación de su oficina sobre las compañías. Bitfinex y Tether están bajo investigación por un encubrimiento contable en el que se alega que Bitfinex habría transferido incorrectamente USD 625 millones que habían estado respaldando la moneda estable de Tether para ocultar el déficit de liquidez de Bitfinex.

En la presentación del 4 de diciembre, pero hecha pública el 12 de diciembre, el Fiscal General James escribió que Bitfinex y Tether estaban intentando detener la "investigación en curso por parte de la Oficina del Fiscal General sobre posibles fraudes de valores y productos".

Los abogados de Bitfinex y Tether respondieron hoy en una presentación, diciendo que el NYAG no tiene autoridad para investigar a las compañías porque "las ataduras no son valores ni commodites".

No obstante, la presentación del Fiscal General James señaló que ambas compañías ahora han fallado dos veces en alcanzar el "umbral excepcionalmente alto" para terminar una investigación del NYAG una vez que haya sido autorizada. James no se arrepintió de sus palabras cuando dijo:

"Es particularmente perverso que los encuestados critiquen la idoneidad de los posibles reclamos legales [de la Oficina del Fiscal General] cuando los encuestados son los que se han negado a revelar documentos e información que serían directamente relevantes para su responsabilidad".

James argumentó que Bitfinex y Tether estaban intentando efectivamente desestimar una demanda de NYAG cuando en realidad aún no existe tal demanda, solo una investigación, que puede conducir a una demanda en el futuro.

¿Bitfinex y Tether continúan evadiendo la orden judicial?

James continuó diciendo que ya han pasado más de ocho meses desde la orden emitida por el tribunal que obliga a Bitfinex y Tether a producir documentos relevantes para la investigación.

Sin embargo, según James, Bitfinex y Tether continúan evadiendo la orden judicial y aún no han producido los materiales básicos que podrían establecer o refutar su responsabilidad. James agregó:

"Ningún principio de ley o norma de procedimiento permite que un sujeto de una investigación se niegue a cumplir con esa investigación frente a una orden judicial legal".

A esto, Bitfinex y Tether respondieron que ya habían producido 70,000 páginas de documentos y que la oficina del Fiscal General está considerando superficialidades para presentar su caso. Sus abogados escribieron:

"Dado el extenso descubrimiento jurisdiccional, la verdadera razón por la cual OAG no puede reunir suficiente evidencia sobre jurisdicción es que la evidencia no existe".

Bitfinex y Tether dicen que los clientes de criptomonedas conocen los riesgos de la inversión

En su presentación, los abogados de Bitfinex y Tether también dieron un argumento provocativo de que, debido a que las compañías son privadas, no necesitan informar a los clientes sobre los riesgos de sus depósitos, a pesar de afirmar que Tether había sido "totalmente respaldado" por las reservas de dólares de Estados Unidos. Ellos escribieron:

"Los clientes que eligen comprar virtualmente monedas obviamente son conscientes de que, al hacerlo, no depositan su dinero en cuentas bancarias tradicionales respaldadas por la FDIC ni invierten en empresas públicas que emiten informes trimestrales de la SEC".

Un supuesto encubrimiento de cientos de millones

La batalla legal actual comenzó cuando el Fiscal General James alegó que Bitfinex, la empresa matriz iFinex y Tether Limited, y sus entidades asociadas violaron la ley de Nueva York en relación con actividades que pueden haber defraudado a los inversores de criptomonedas con sede en Nueva York. El NYAG dijo que Bitfinex tomó prestados USD 850 millones de Tether para cubrir una pérdida que nunca reveló a los inversores.

En octubre, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó al director del controvertido procesador de pagos 'offshore' Crypto Capital, con sede en Panamá, por tres cargos criminales. Crypto Capital había, en palabras de Bitfinex, "procesado ciertos fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios años". Sin embargo, Bitfinex ha argumentado que fue víctima de fraude cuando Crypto Capital se negó o no pudo poner a disposición USD 850 millones de los depósitos de Bitfinex.

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