La Agencia Tributaria Británica está invitando a los contratistas a proporcionar una herramienta tecnológica para ayudar a la Agencia a combatir a los cripto-ciberdelincuentes.

Lo que la agencia quiere

La tecnología, que el 17 de enero el Ministerio de Hacienda y Aduanas de Su Majestad (HMRC) puso en una convocatoria de contrato abierto por valor de 100,000 libras esterlinas, debería reunir información a través de análisis de clústeres. El equipo de Cibercrimen del HMRC espera que esto les ayude a correlacionar las cripto-transacciones con los proveedores de servicios.

A diferencia de las herramientas gratuitas en línea y el análisis humano, el HMRC cree, según se informa, que un producto comercial ayudaría a la agencia a iluminar los puntos ciegos que actualmente permiten que la actividad criminal se agudice.

El HMRC quiere rastrear y analizar, como mínimo, las grandes monedas e, idealmente, los tokens de privacidad Monero, Zcash y Dash, que han sido notoriamente difíciles para que los reguladores los rastreen.

Los crímenes cibernéticos evolucionan

El equipo de Ciberdelincuencia se creó para proteger los ingresos fiscales de Gran Bretaña de los intentos de fraude. Específicamente, el sistema de reembolso del HMRC es vulnerable a la compleja e inteligente criminalidad, el hacking, el software malicioso (malware), y la denegación de servicio distribuida. Las estafas de phishing son las más notables y han evolucionado del correo electrónico al texto.

Los llamados intentos de "SMiSHing" funcionan porque la gente responde fácilmente al HMRC y los mensajes criminales parecen creíbles. Esfuerzos dedicados han ayudado al equipo de Cibercrimen a progresar de la 16ª "institución mas suplantada a nivel mundial" a la 146ª en 2018.

No obstante, a medida que evolucionan los esfuerzos de aplicación de la ley y de regulación, como informó Cointelegraph en el caso de Gran Bretaña, también lo hacen los delincuentes a los que tratan de frustrar.

La semana pasada, Cointelegraph informó sobre el aumento de las actividades terroristas utilizando más hábilmente las criptomonedas para financiar las operaciones. La empresa estadounidense, Chainalysis, identificó a las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB), el brazo militar de Hamas y señaló a la organización terrorista, como el primer caso confirmado de terroristas que utilizan las criptomonedas para ayudar en sus actividades.

Chainalysis recientemente rastreó 2,800 millones de dólares en Bitcoin de organizaciones criminales a través de exchanges.

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