Chainalysis descubre que los terroristas están refinando las operaciones de financiamiento con criptomonedas

Un nuevo estudio realizado por Chainalysis revela que los terroristas están perfeccionando sus operaciones de financiación mediante el uso de criptomonedas.

Una financiación más rápida y más amplia

Hoy temprano, el 17 de enero, los analistas de blockchain identificaron Las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB), brazo militar de Hamas y organización terrorista destacada, es el primer caso confirmado de terroristas que utilizan la criptomoneda para ayudar a su actividad. AQB utilizó un sitio web para generar una nueva dirección en Bitcoin para que cada donante depositara fondos. Incluía un vídeo de instrucciones para donar con el máximo anonimato. Comparado con campañas anteriores similares, AQB recaudó la misma cantidad de dinero y consiguió más donantes, pero en menos de la mitad de tiempo.

La criptomoneda ha sido vinculada a la delincuencia antes, incluyendo esquemas Ponzi y crímenes de odio. En otra reciente investigación, Chainalysis rastreó 2,800 millones de dólares en Bitcoin desde empresas criminales hasta exchanges. Más del 50%, 1.4 mil millones de dólares en Bitcoin, se movieron a través de los grandes exchanges, Binance y Huobi.

Respuesta de las fuerzas del orden

El cripto-crimen ha llamado la atención de los reguladores y funcionarios gubernamentales que desean una mayor supervisión de las monedas digitales. El año pasado, el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hablando en una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aplaudió las normas reguladoras mundiales que combatirían los cripto-delitos:

"El GAFI se asegurará de que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en las sombras [...] Esto permitirá que el emergente sector de la tecnología financiera se mantenga un paso por delante de los regímenes corruptos y los simpatizantes de causas ilícitas..."

El GAFI, cuyos 200 países, entre los que se encuentra Estados Unidos, promueven medidas para combatir los delitos financieros, exige ahora que los exchanges sepan más sobre los clientes y las transacciones. Es de esperar que más datos ayuden a identificar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en las instituciones cambiarias que en gran medida carecen de la supervisión necesaria para combatir este problema creciente.

En una declaración a Chainalysis, El CCO de Binance, Samuel Lin, dijo:

"Binance se compromete a limpiar el crimen financiero en el criptoespacio y a mejorar la salud de nuestra industria. Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada de KYC y AML, así como las herramientas de terceros [...] Uno de nuestros valores fundamentales en Binance es proteger a nuestros usuarios...".

Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas, superó los mil millones de dólares en beneficios el pasado otoño.

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