La policía búlgara realiza redada en las oficinas de OneCoin, servidores de 'esquema ponzi' se cierran

Las oficinas de OneCoin y otras empresas asociadas fueron allanadas por la policía búlgara y de la UE. el 17 y 18 de enero, como un paso más en una serie de redadas internacionales y casos judiciales contra la altamente controvertida altcoin . Aunque los servidores se cerraron, OneCoin actualmente continua operativo.

La redada se llevó a cabo a petición de la oficina del fiscal en Bielefeld, Alemania, y fue llevada a cabo por representantes de la policía búlgara así como de las unidades de lucha contra la delincuencia de la Unión Europea. El fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, es búlgaro pero tiene ciudadanía alemana.

OneCoin, que se promociona a sí mismo como un " modelo centralizado [que] protege la seguridad de sus miembros y garantiza el cumplimiento de AML [antilavado de dinero], " no no se ajusta a la definición de criptomoneda , ya que no está descentralizado, no se ejecuta en software de código abierto y no tiene un registro público.

Los documentos y servidores fueron confiscados de "One Network Services" EOOD, una empresa búlgara que actúa como representante y distribuidor de OneCoin, así como de otras 14 compañías. 50 testigos fueron interrogados durante la redada, pero aún no se han realizado arrestos.

La compañía está registrada oficialmente en los Emiratos Árabes Unidos como "OneCoin Ltd.", pero según el informe de la policía búlgara, la empresa opera a través de

"Cientos de empresas afiliadas en 4 continentes [...] [que] están siendo investigados en Inglaterra, Irlanda, Italia, los Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia y muchos otros países ".

Un representante de OneCoin enfrentó cargos de fraude en Kazajstán en mayo de 2017, y en India, la policía arrestó a 23 personas en relación con el esquema piramidal de OneCoin en julio de 2017.

Más recientemente, en agosto de 2017, la Autoridad de Defensa de la Competencia y de Defensa de la Competencia italiana (AGCM) calificó OneCoin con un esquema Ponzi y los multó con 2,5 millones de euros, la primera multa financiera de la empresa.

Cointelegraph ha previamente denunciado OneCoin como un esquema Ponzi , advirtiendo a los lectores que se mantengan alejados de la moneda.