California condena a comerciante de Bitcoin a 2 años de prisión por incumplimiento de la normativa anti lavado de dinero

Un comerciante de LocalBitcoins que vendió Bitcoin (BTC) a más de 1.000 personas en Estados Unidos cumplirá dos años en la cárcel federal, según confirmó el 8 de abril un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General del Distrito Sur de California.

Jacob Burrell Campos, ciudadano mexicano, acumuló más de USD 820.000 de las ventas de Bitcoin en la plataforma P2P entre 2015 y 2018.

A través de una combinación de reuniones de dinero en efectivo, transferencias en cajeros automáticos y MoneyGram, Burrell sirvió a los comerciantes en el sitio sin realizar controles contra el lavado de dinero (ALD) y la debida diligencia sobre la fuente de los fondos entrantes en dólares, dijeron los fiscales.

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En custodia desde agosto del año pasado, Burrell se declaró culpable de los cargos en octubre, reconociendo que él y otras personas sin nombre se llevaron miles de dólares a través de la frontera México-Estados Unidos diariamente y realizaron transacciones de exchange con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego.

Además de la sentencia, Burrell también perderá todo el botín de USD 823.357 que ganó con el negocio.

El caso es el último de un número creciente de historias similares que involucran a comerciantes informales estadounidenses, que las autoridades han perseguido en medio de temores de que contribuyan a la desestabilización de la economía.

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Como informó Cointelegraph, Burrell enfrentó originalmente hasta cinco años tras las rejas. 

"La sentencia de hoy de Burrell es un recordatorio a los transmisores de dinero ilegales y sin licencia de que las leyes y reglas se aplican a las operaciones de criptodivisas al igual que a otros tipos de transacciones financieras", comentó en el comunicado de prensa David Shaw, Agente Especial a Cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego.

La semana pasada, un juez canadiense ordenó la incautación de USD 1,4 millones en existencias de BTC a un traficante de drogas en línea, la confiscación más grande de la historia del país.

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