Hombre danés enfrenta más de 4 años de prisión por lavar USD 450.000 con Bitcoin

Un danés de 33 años ha sido condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por lavar más de 450.000 USD en Bitcoin (BTC), según informa la agencia tecnológica The Next Web el 8 de abril.

Citando un comunicado de prensa de la policía danesa, el informe dice que el criminal se declaró culpable de blanquear 3 millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas.

El cripto delincuente supuestamente intercambió el dinero sucio en Bitcoin y envió los fondos a sus cómplices a través de cuentas de cripto exchanges extranjeros no especificados.

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Según se informa, la policía danesa detectó al intruso a través de una investigación de abuso de tarjetas después de descubrir que una de las cuentas bancarias del criminal estaba conectada a una estafa de chantaje y extorsión.

El comisario de policía declaró que las autoridades están bien equipadas para combatir las actividades ilegales asociadas a la criptoindustria, afirmando que están "dispuestos a dar prioridad a los recursos para investigar casos complejos en Internet".

El uso delictivo de las criptomonedas ha sido motivo de creciente preocupación para los reguladores, ya que algunos creen que el cripto permite a los delincuentes un alto grado de anonimato.

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Si bien en múltiples informes se afirma que las criptomonedas representan una forma deficiente de dinero para los delincuentes en comparación con dinero fiduciario, las medidas contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF) en el criptoespacio siguen siendo objeto de un intenso debate entre los reguladores de todo el mundo.

Como tal, los países miembros del G20 se reunirán en Fukuoka, Japón en junio para discutir el establecimiento de criptonormas internacionales contra el lavado de dinero.

A finales de marzo, el grupo de expertos sin fines de lucro estadounidense RAND Corporation publicó un informe en el que se afirmaba que las criptomonedas no son adecuadas para las necesidades de los grupos terroristas. Aunque argumentaba que el cripto no representaba una amenaza suficiente como método de financiación del terrorismo, el grupo de expertos afirmó que la falta de normas, combinada con el anonimato y la mejora de la seguridad, podría aumentar el uso potencial del cripto por parte de los terroristas en el futuro.

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