Zachary Salter, el cofundador de Zima Digital Assets junto con John Caruso, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico en su comparecencia en Arizona el 4 de marzo. 

La acusación penal alega que la pareja dirigía un supuesto plan de inversión en criptomonedas que se utilizó para defraudar a sus clientes por más de USD 9 millones en una clásica estafa. 

Se devolvieron en depósitos aproximadamente USD 1.9 millones a los primeros inversores como supuestos rendimientos de la inversión. Las supuestas ganancias sirvieron para validar el fraude, contribuyendo a una nueva ola de depósitos. 

Los USD 7 millones restantes se gastaron profusamente en vacaciones, alquiler de coches de lujo, jets privados y apuestas en casinos. A pesar de hacer alarde de su lujoso estilo de vida en las redes sociales, la pareja no declaró ningún ingreso imponible.

La pareja defraudó a más de 90 inversores, incluyendo ciudadanos de edad avanzada y antiguos jugadores de béisbol profesionales. Se les arrestaron el 30 de enero.

Ambos cofundadores se declaran inocentes

La acusación incluye alegaciones de declaraciones falsas en los contratos de los inversores y de tergiversaciones en los mensajes directos a los clientes. 

Caruso también se declaró inocente durante su comparecencia el 26 de febrero. Caruso tiene antecedentes penales y fue liberado por última vez de la prisión en 2017.

Ambos hombres ahora se enfrentarán a un juicio con jurado el 4 de julio de 2020. Si se les condena por cualquiera de los cargos, Salter y Caruso tendrán que perder todos los bienes derivados de la estafa criminal. 

Los estafadores pierden USD 830,000 en fondos de inversión en casinos

Tras una audiencia a principios de febrero, la fiscalía alegó que "no hay pruebas de que ninguno de los fondos de inversión que se han proporcionado a Caruso y Salter haya ido a ninguna inversión de activos en criptomonedas/digital, ni a ninguna inversión de ningún tipo".

Se supo que la pareja utilizó los fondos de los inversores para acumular USD 830,000 en pérdidas de juego, USD 670,000 en gastos de tarjetas de crédito, USD 540,000 en alquiler de aviones privados y vehículos de lujo, y USD 150,000 en alquilar una mansión de 6,096 metros cuadrados.

En el momento de la audiencia de febrero, Zima Digital Assets seguía recibiendo activamente fondos de inversores.

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