Elliptic lanza un conjunto de datos para identificar el lavado de dinero criptomonetario

La compañía de cumplimiento con criptomonedas, Elliptic, ha lanzado el Conjunto de Datos Elliptic, orientado a la identificación de transacciones en criptomonedas asociadas con el lavado de dinero (AML). El desarrollo fue anunciado en un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph el 2 de agosto.

Hacer más transparente el criptomundo

Habiendo desarrollado un conjunto de datos de 200,000 transacciones de Bitcoin (BTC) con un valor total de USD 6,000 millones, Elliptic afirma que es el mayor conjunto de datos de transacciones etiquetados disponibles públicamente en cualquier moneda digital del mundo.

Según el anuncio, el producto está diseñado para ayudar a los usuarios a identificar más eficientemente las transacciones ilícitas, así como las transacciones asociadas con el lavado de dinero, la violación de sanciones o el financiamiento del terrorismo (CFT). Al mismo tiempo, el producto debería reducir los costes de cumplimiento y, en última instancia, eliminar la actividad delictiva de las criptomonedas.

Mark Weber, coautor del artículo que los científicos de Elliptic han escrito junto con investigadores del MIT-IBM Watson AI Lab titulado "Antilavado de dinero en Bitcoin: Experimentos con redes convolucionales gráficas para la ciencia forense financiera", comentó sobre la publicación del conjunto de datos:

"Las redes convolucionales gráficas son todavía una clase joven de métodos, y estamos en los primeros días de estos experimentos, pero creemos que el poder de GCN para capturar la información relacional en estas grandes y complejas redes de transacciones podría resultar valioso para la lucha contra el lavado de dinero".

Preocupaciones de los legisladores sobre el cumplimiento AML de los operadores de cripto

A finales de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que tiene previsto reforzar el control sobre los exchanges de criptomonedas para evitar que las monedas digitales se utilicen en el blanqueo de dinero y los delitos conexos. El secretario Steven Mnuchin dijo entonces:

"Al adoptar las normas y directrices acordadas esta semana, el GAFI se asegurará de que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en la oscuridad. Esto permitirá que el emergente sector de FinTech se mantenga un paso por delante de los regímenes corruptos y simpatizantes de causas ilícitas en la búsqueda de vías para recaudar y transferir fondos sin ser detectados".

Ese mismo mes, Coin Center - un centro de investigación y defensa sin fines de lucro enfocado en temas de políticas públicas relacionadas con el cripto - instó a El Tesoro de Su Majestad que no amplíe en exceso el alcance de las regulaciones AML/CFT del Reino Unido. Coin Center continuó afirmando que la expansión de las obligaciones de vigilancia AML a los desarrolladores o usuarios de software de los exchanges de criptomonedas, según Coin Center, "violaría la libertad de expresión y los derechos de privacidad de los ciudadanos del Reino Unido".

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