UE: Malta necesita mejorar la disposición para responder al delito de criptomonedas

La Unión Europea dijo que Malta necesita mejorar los recursos que tiene para combatir posibles delitos financieros como resultado de la popularidad de la criptomoneda, informó el sitio de noticias local Malta Today, el 5 de junio.

En una carta a los estados miembros que informan sobre cómo gastar los fondos de la UE, la Comisión Europea señaló al creciente sector de la criptomoneda en Malta como un posible eslabón débil en la lucha contra la delincuencia financiera.

"La Comisión, en sus recomendaciones a los estados miembros para el uso de fondos de la UE, dijo que el tamaño del sector financiero y de juegos de Malta, y los esfuerzos para atraer a operadores de criptomonedas requieren una aplicación efectiva contra el lavado de dinero", resumió Malta Today. 

Además, los posibles conflictos de interés en el gobierno deben abordarse con respecto a la corrupción, mientras que las obligaciones tributarias también deben reevaluarse.

"Además, la Unidad de Delitos Económicos de la policía no cuenta con suficiente personal", agregó la Comisión. Continuaron:

"En este contexto, es importante unir un marco legislativo fortalecido con una implementación oportuna y completa".

Malta continúa su camino para crear un refugio para las empresas de criptomoneda y blockchain. Tal como informó Cointelegraph, algunos de los nombres más importantes de la industria, incluido el exchange Binance, han convertido al país en su hogar bajo los altamente publicitados planes del gobierno de "Isla Blockchain".

Al mismo tiempo, las autoridades se están familiarizando con el control del sector, creando tanto estructuras de investigación como liberando información para los consumidores, como los riesgos asociados con la inversión de criptoactivos.

Silvio Schembri, Ministro de Servicios Financieros, Economía Digital e Innovación de la Oficina del Primer Ministro de Malta, escribió un artículo especial para Cointelegraph el mes pasado en el que habló sobre el estado actual del proyecto "Isla Blockchain".

No dejes de leer:

Binance lanza una red de pruebas para su exchange descentralizado

Malta: El regulador financiero aprueba a los primeros 14 agentes de criptoactivos

El regulador financiero de Malta publica guías sobre los criptoactivos y estafas

El exchange de valores de Malasia desarrollará una PoC blockchain para empréstitos y préstamos de valores

Indonesia: USD 70 Millones de capital requerido para los Futuros de Bitcoin causan ira

Los desarrolladores principales de Ethereum avanzan con el algoritmo PoW resistente a ASIC