Las fuerzas del orden europeas arrestaron en enero a 17 sospechosos de un “banco cripto mafioso” que, según se dice, blanquearon más de 21 millones de euros (23,5 millones de dólares) en criptomonedas para entidades criminales en China y Oriente Medio.
Los servicios de blanqueo de dinero presuntamente se llevaron a cabo en nombre de otras redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes y drogas, según informó Europol en un comunicado del 14 de mayo.
La autoridades españolas dijeron que la organización criminal operaba un sistema clandestino de transferencia de dinero informal llamado hawala y a menudo era compensada en criptomonedas.
Un total de 17 personas fueron arrestadas: 15 en España, una en Austria y una en Bélgica, mientras que se incautaron bienes por valor de 4,5 millones de euros (5 millones de dólares), incluyendo efectivo, criptomonedas, 18 vehículos, cuatro escopetas y varios dispositivos electrónicos.
De los 4,5 millones de euros, 183.000 euros (205.000 dólares) fueron en criptomonedas. Además, se confiscaron 421.000 euros (471.000 dólares) en efectivo de 77 cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal, que un medio de noticias español describió como un “banco cripto mafioso”.
También se incautaron bolsos de lujo, relojes e incluso cigarros por valor de 876.000 euros (980.000 dólares), según funcionarios españoles.
Los arrestos y las incautaciones de bienes tuvieron lugar en enero de 2025, en España, Austria y Bélgica, según Europol. Más de 250 oficiales estuvieron involucrados, añadieron las autoridades españolas.
La mayoría de los arrestados ya han sido detenidos
De los 17 arrestados, 15 ya han sido encarcel ados como presuntos perpetradores de los delitos vinculados a la organización.
La mayoría de los arrestados eran de nacionalidad china y siria, dirigiendo sus servicios a clientes en China y el mundo criminal de habla árabe.
La organización criminal intentó encubrir sus actividades de blanqueo de dinero operando un negocio de remesas, e incluso promocionó esos servicios en redes sociales.
La investigación fue liderada por un tribunal en Almería, España, que apoyó los esfuerzos de Europol para coordinar a los funcionarios españoles y belgas en el desmantelamiento de la organización criminal.
La firma de análisis forense de la blockchain Chainalysis estima que las transacciones ilícitas con criptomonedas totalizaron 51.300 millones de dólares en 2024, marcando un aumento interanual del 11,3%.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.