David Carmona, el fundador del esquema "Ponzi" de criptomonedas IcomTech, ha sido condenado a 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico.
Carmona fue el “cerebro” detrás de IcomTech, que “se aprovechó de personas de clase trabajadora prometiéndoles libertad financiera total a cambio de entregar su dinero ganado con esfuerzo”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos Damian Williams en un comunicado el 4 de octubre.
El fundador les dijo a los inversionistas que los fondos se invertirían en actividades de comercio y minería de criptomonedas y que las ganancias se duplicarían cada seis meses, pero eso nunca fue cierto, dijo Williams:
“En realidad, IcomTech no hacía nada de eso. Todo era una mentira. Y cuando el esquema colapsó, las víctimas de Carmona se quedaron sin nada. Los días de Carmona de estafar a personas honestas han llegado a su fin, y ahora enfrenta una larga condena en prisión”.
Además de los 121 meses de prisión, Carmona fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.
El esquema Ponzi de IcomTech obtuvo un estimado de USD 8.4 millones de las víctimas entre mediados de 2018 y finales de 2019.
Carmona y otros promotores de IcomTech viajaban con frecuencia por Estados Unidos y el extranjero, donde organizaban "exposiciones lujosas" para atraer a las víctimas al esquema Ponzi.
A menudo llegaban a estos eventos en autos costosos y vestían ropa lujosa, presumiendo sobre el dinero que estaban ganando para convencer a los posibles inversores de que ellos también podrían alcanzar el mismo nivel de éxito financiero.
Fuente: US Attorney SDNY
Pero aquellos que fueron atraídos comenzaron a experimentar problemas poco después.
Muchas víctimas empezaron a quejarse cuando no podían retirar las “ganancias” que veían acumularse en el portal en línea, y a menudo se encontraban con excusas, retrasos y tarifas ocultas por parte del equipo de IcomTech, si es que podían hacer retiros.
A medida que aumentaban las quejas, IcomTech ofreció un token llamado “Icoms” para recaudar dinero extra con la falsa promesa de que sería aceptado por empresas como forma de pago.
Los Icoms eran esencialmente inútiles y causaron más pérdidas cuando IcomTech colapsó en 2019 y dejó de hacer pagos.
Carmona se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en diciembre de 2023.
El ex-CEO de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, también fue condenado a cinco años de prisión en enero.
Mientras tanto, los promotores de IcomTech, David Brend y Gustavo Rodríguez, fueron condenados por conspiración para cometer fraude electrónico en marzo.
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