Los fundadores de HashFlare, una empresa de minería de criptomonedas detrás de un esquema Ponzi de 577 millones de dólares, han evitado tiempo adicional en prisión tras admitir su participación en el esquema.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin han estado bajo custodia durante 16 meses, y el juez Robert Lasnik del Tribunal Federal de Seattle les concedió tiempo cumplido en sus audiencias de sentencia el martes.
También ordenó a cada uno pagar una multa de 25.000 dólares y completar 360 horas de servicio comunitario mientras estén en libertad supervisada, lo cual se espera que cumplan en su Estonia natal.
El Departamento de Justicia afirmó el martes que está considerando si debería apelar la sentencia, pues los fiscales pidieron que el dúo fuera encarcelado por 10 años, mientras Potapenko y Turõgin habían solicitado tiempo cumplido.
El dúo fue arrestado en Estonia en noviembre de 2022 y pasó 16 meses bajo custodia antes de ser extraditados a Estados Unidos en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
El caso de fraude más grande en la historia del tribunal
Los fiscales de Seattle afirmaron que era el caso de fraude más grande que jamás habían juzgado, un argumento en el que se basaron en gran medida al presionar para que el dúo recibiera 10 años de prisión.
El juez Lasnik pareció encontrar fundamento en los argumentos de Potapenko y Turõgin de que los 440.000 clientes a los que se les acusaba de estafar no sufrieron pérdidas significativas, pues confiscaron más de 400 millones de dólares en activos como parte de su acuerdo de culpabilidad en febrero.
Los fundadores de HashFlare también señalaron que 390.000 de esos clientes que gastaron 487 millones de dólares en contratos de minería de HashFlare han retirado desde entonces 2.300 millones de dólares.
Fiscales afirman que HashFlare era un “Ponzi clásico”
Los fiscales habían argumentado que, entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare ascendieron a más de 577 millones de dólares, mostrando paneles falsos que reportaban incorrectamente la capacidad de minería de la empresa y los rendimientos que los inversores obtenían del esquema. Pagaba a los miembros existentes con los fondos de los clientes más nuevos.
“Estos acusados operaban un esquema Ponzi clásico, que involucraba un activo deslumbrante: un espejismo de minería de criptomonedas”, dijo la fiscal interina de EEUU, Teal Luthy Miller, en la declaración del Departamento de Justicia.
“Al igual que un Ponzi clásico, desviaron millones de dólares para su propio beneficio, comprando su propio Bitcoin, bienes raíces, coches de lujo, joyas caras y más de una docena de viajes en jets privados alquilados”.
Se les dijo al dúo que se “autodeportaran” antes de la sentencia
A pesar de que un tribunal ordenó a Potapenko y Turõgin permanecer en EEUU, el dúo declaró en abril que recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional indicándoles que se “deportaran de inmediato”, lo que causó una considerable confusión sobre su futuro, según declararon sus abogados en ese momento.
Los fundadores de HashFlare habían expresado su deseo de regresar a casa en múltiples ocasiones.
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