Los cofundadores del servicio de minería de criptomonedas desaparecido HashFlare pidieron a un juez de EEUU que les evitara tiempo adicional en prisión después de admitir el fraude electrónico, pero los fiscales dijeron que merecen una década en prisión por orquestar un esquema Ponzi de 577 millones de dólares.
En un memorándum de sentencia presentado el miércoles al juez del Tribunal Federal de Seattle Robert Lasnik, los fiscales argumentaron que Sergei Potapenko e Ivan Turõgin merecen cada uno 10 años de prisión por el “horrible crimen” que causó alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas a las víctimas.
Los fiscales argumentaron que la sentencia de una década sería justa, pues HashFlare es el fraude más grande que el tribunal había juzgado, pero Potapenko y Turõgin dijeron en su memorándum de sentencia presentado el mismo día que la sentencia sería excesiva, citando su cooperación y el tiempo ya cumplido bajo custodia estonia.
El dúo fue arrestado en Estonia en noviembre de 2022 y permaneció tras las rejas durante 16 meses antes de ser extraditada a EEUU en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Están en libertad bajo fianza en EEUU y su audiencia de sentencia está programada para el 14 de agosto.
HashFlare no causó pérdidas, argumentan los fundadores
Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron en su memorándum de sentencia conjunto que, a pesar de exagerar la capacidad de minería de HashFlare, los clientes de la empresa finalmente recibieron criptomonedas con un valor muy superior a sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento en los precios del mercado de criptomonedas desde que el esquema cerró.
Argumentaron que 390.000 clientes que gastaron 487 millones de dólares en contratos de minería de HashFlare han retirado desde entonces 2.300 millones de dólares, y afirmaron que los clientes no han experimentado tantas dificultades financieras como los fiscales han señalado.
El dúo dijo que cada víctima potencial será pagada en su totalidad, probablemente con más de 400 millones de dólares en activos decomisados como parte de su acuerdo de culpabilidad en febrero.
El dúo cometió un “crimen horrible”, dicen los fiscales
En su presentación de sentencia, los fiscales se centraron en el enorme tamaño y escala del fraude de HashFlare, calificándolo de “crimen horrible” que causó alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas a las víctimas, con gran parte de las ganancias utilizadas para financiar los “lujos” de Potapenko y Turõgin.
Dijeron que el dúo vendió contratos de minería por valor de 577 millones de dólares a unos 440.000 clientes entre 2015 y 2019, publicando retornos de inversión falsos y pagándoles con fondos de clientes más nuevos.
“HashFlare resultó ser un esquema Ponzi clásico”, argumentaron los fiscales.
Añadieron que la sentencia debe “reflejar la gravedad del delito” y servir como “disuasión adecuada” para proteger al público de futuros crímenes de naturaleza similar.
Los fiscales desestimaron la idea de que un tribunal estonio debiera haber conocido el caso, señalando que más de 50.000 de los 440.000 clientes de HashFlare tenían su sede en EEUU e invirtieron colectivamente más de 130 millones de dólares en el esquema.
Los fundadores de HashFlare quieren regresar a casa
Potapenko y Turõgin todavía están buscando la deportación a su natal Estonia, lo que suscita posibles implicaciones sobre cómo los tribunales estadounidenses manejan a los ciudadanos extranjeros en delitos cripto transfronterizos.
A pesar de que un tribunal les ordenó permanecer en EEUU, el dúo dijo en abril que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional en la que se les indicaba “deportarse inmediatamente”, lo que causó una considerable confusión sobre su futuro.
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