La policía de Hong Kong arrestó a 12 personas involucradas en un esquema transfronterizo de blanqueo de dinero que utilizó criptomonedas y más de 500 cuentas bancarias ficticias para lavar 118 millones de dólares de Hong Kong (15 millones de dólares), según informaron medios locales.
El sindicato fue desmantelado el 15 de mayo, resultando en el arresto de nueve hombres y tres mujeres en China continental y Hong Kong.
Los sospechosos presuntamente reclutaron a otras personas para abrir cuentas bancarias que recibieran los fondos provenientes de casos de fraude, los cuales luego se convertían en criptomonedas en tiendas de exchanges de criptomonedas para lavar los fondos ilícitos, según informó Hong Kong Commercial Daily el 17 de mayo.
La organización criminal alquiló una unidad residencial en el barrio de Mong Kok, en Hong Kong, para planificar y llevar a cabo sus actividades de blanqueo de dinero. De los 15 millones de dólares lavados, más de 1,2 millones de dólares estaban vinculados a 58 casos de fraude reportados.
Atrapados en acción
El operativo se llevó a cabo tras la vigilancia policial el 15 de mayo, cuando dos reclutas abandonaron la base del sindicato en Mong Kok: uno visitó un banco, el otro un cajero automático, antes de que ambos se dirigieran a convertir el efectivo en criptomonedas en una tienda de exchange de criptomonedas en el barrio de Tsim Sha Tsui.
La policía arrestó a ambos individuos en el lugar, incautando aproximadamente 770.000 dólares de Hong Kong (98.540 dólares) en efectivo antes de que los fondos pudieran ser lavados. Los otros 10 individuos, de entre 20 y 41 años, fueron arrestados poco después.
La policía incautó aproximadamente 1,05 millones de dólares de Hong Kong (134.370 dólares) en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles, documentos bancarios y registros relacionados con transacciones de criptomonedas.
El inspector senior Tse Ka-lun, de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong, afirmó que los individuos a menudo utilizaban cuentas bancarias de sus amigos y familiares para lavar los fondos robados.
Hong Kong reportó un aumento interanual del 12% en informes de fraude en 2024, con las autoridades realizando más de 10.000 arrestos relacionados con fraudes. De esos arrestos, alrededor del 73% involucró a personas que poseían cuentas bancarias ficticias.
La represión se produce mientras Hong Kong continúa implementando su marco regulatorio para criptomonedas, con el objetivo de apoyar la innovación local, proteger a los consumidores y establecerse como un centro de criptomonedas.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong introdujo nuevas reglas para los exchanges de criptomonedas que ofrecen servicios de staking en abril. Dos meses antes, el regulador de valores presentó una hoja de ruta para mejorar el acceso al mercado, optimizar el cumplimiento, ampliar las ofertas de productos, fortalecer la infraestructura de criptomonedas y fomentar relaciones con actores de la industria.
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