Según un reciente informe de la BBC, una antigua trabajadora del sector de la hostelería en el Reino Unido ha sido declarado culpable de lavado de dinero por más de USD 2.5 mil millones en Bitcoin en un tribunal del Reino Unido especializado en casos de fraude grave.

Según un reciente informe de la BBC, el Tribunal de la Corona de Southwark encontró a Jian Wen culpable de lavado de dinero por USD 2.5 mil millones de Bitcoin después de una investigación de cinco años, que incluyó el análisis de 48 dispositivos electrónicos y miles de archivos digitales, muchos de los cuales fueron traducidos del mandarín.

El cambio de estilo de vida de Wen fue lo que llamó la atención de las autoridades. En 2017, al parecer pasó de vivir en un apartamento encima de un restaurante chino en Leeds a alquilar una casa de seis habitaciones en el norte de Londres con un costo aproximado de USD 21,420 al mes.

El 31 de enero, Cointelegraph informó que fue el intento de compra de una mansión de USD 30 millones en Londres lo que finalmente alertó a las autoridades para investigarla.

En el mismo año, al parecer intentó comprar una serie de casas costosas en Londres pero enfrentó desafíos para pasar los controles de lavado de dinero, a pesar de sus afirmaciones de ganar millones con la minería de Bitcoin.

La policía del Reino Unido afirmó que el decomiso fue el "más grande de su tipo en el Reino Unido". Wen está programada para ser sentenciada el 10 de mayo.

El fiscal jefe de la corona del CPS, Andrew Penhale, reiteró el uso prominente de activos digitales en la actividad criminal en tiempos recientes:

“Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal.”

Sin embargo, un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contradice la afirmación común de las autoridades de que las criptomonedas son una opción popular para el lavado de dinero, afirmando que el efectivo sigue siendo la opción preferida.

El 8 de febrero, Cointelegraph informó que el Tesoro destacó el anonimato y la estabilidad del efectivo como medios de pago como la razón principal por la que sigue siendo el método preferido para blanquear ingresos ilícitos.

De manera similar, la compañía de bolsa Nasdaq recientemente publicó su "Informe de Delitos Financieros Globales", que destaca datos relacionados con la delincuencia financiera durante el último año, y no menciona a Bitcoin o las criptomonedas.

No obstante, estimó que en 2023, alrededor de USD 3.1 billones de fondos ilícitos fluían a través del sistema financiero global.

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