Según se informa, el importante mercado de la darknet Huione sigue funcionando y creciendo, a pesar del cierre de su sitio web y sus canales de Telegram.
Haowang Guarantee, anteriormente Huione Guarantee, anunció el 13 de mayo que cerraba tras la prohibición por parte del servicio de mensajería Telegram de miles de cuentas y canales asociados.
Sin embargo, Chainalysis afirmó en un informe publicado el jueves que la actividad relacionada con el mercado ilícito no ha disminuido desde el llamado "cierre".
"Nuestros datos muestran que la plataforma sigue procesando transacciones por un valor de miles de millones de dólares, lo que apunta a un sistema muy resistente que opera en gran medida independientemente de su infraestructura pública", afirmó la empresa.
Los operadores del mercado oscuro Huione Group siguen prosperando
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro propuso el 1 de mayo prohibir al Huione Group el acceso al sistema bancario estadounidense, acusando a la empresa de ayudar al Lazarus Group, patrocinado por el Estado de Corea del Norte, a lavar criptomonedas.
Chainalysis afirmó que los bancos estadounidenses suelen reaccionar de inmediato y romper relaciones tras el anuncio para evitar riesgos regulatorios. Sin embargo, Huione ha demostrado ser resistente frente a las autoridades.
"Este efecto de reducción del riesgo significa que Huione probablemente perdió el acceso al dólar estadounidense desde el día del aviso, pero los datos transaccionales sugieren un impacto operativo mínimo", afirmó Chainalysis.
"Los datos muestran que el volumen de transacciones no solo no disminuyó tras el anuncio de la FinCEN, sino que, de hecho, aumentó", añadió.
Un informe del 30 de mayo de la empresa de análisis de criptomonedas TRM Labs afirma que el Grupo Huione sigue operando canales para sus proveedores VIP y ha recibido al menos 81.000 millones de dólares en criptomonedas desde 2021, superando los 5.000 millones de dólares recibidos por el mercado negro online ruso similar, el mercado Hydra.
Además, Huione es un conducto central para una amplia gama de actividades delictivas cibernéticas, como estafas de "pig butchering", fraudes y robos cibernéticos.
Según Chainalysis, el exchange de criptomonedas de Huione también ha vuelto a la escena, conservando su antiguo logotipo y bajo un nuevo dominio.
Las cuentas de la plataforma en las redes sociales siguen activas en diferentes plataformas, incluidos sus canales de Telegram.
El conglomerado camboyano Huione Group es responsable de una red de empresas, que incluye la plataforma de servicios de pago Huione Pay PLC, el exchange de criptomonedas Huione Crypto y Haowang Guarantee.
Las fuerzas del orden necesitan un nuevo enfoque
Chainalysis afirma que la persistencia de Huione Group y sus filiales refleja un desafío más amplio a la hora de hacer frente a sofisticados grupos delictivos organizados que pueden operar a gran escala mientras eluden a las fuerzas del orden.
Según Chainalysis, se requiere una "respuesta a nivel de todo el ecosistema, es decir, estrategias de aplicación de la ley sostenidas y multivectoriales", para hacer mella realmente en empresas ilícitas como Huion.
"Abordar estas redes puede requerir estrategias de aplicación de la ley actualizadas que vayan más allá de los desmantelamientos superficiales y se centren en la compleja arquitectura subyacente que las sustenta", afirmó Chainalysis.
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