India: Fianza provisional concedida a dos hermanos acusados en esquema de Ponzi de USD 300 millones

El Tribunal Supremo de la India ha concedido la libertad bajo fianza provisional a dos hermanos que se encuentran entre los principales sospechosos acusados de dirigir un esquema Ponzi relacionado con Bitcoin (BTC). El desarrollo fue reportado por la fuente india de noticias Inc42 el 3 de abril.

Amit Bhardwaj y su hermano, Vivek Bharadwaj, han tenido éxito en su apelación para la libertad bajo fianza provisional, que supuestamente habían solicitado en noviembre de 2018, y Amit pidió que se depositara en ₹10 crores (~USD 1,5 millones) para la fianza, escribe Inc42.

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Como se informó anteriormente, los hermanos Bhardwaj fueron arrestados el 4 de abril de 2018 por presuntamente defraudar a unos 8.000 inversores de ₹2.000 crores (unos USD 300 millones) a través del esquema GainBitcoin, que ellos mismos cofinanciaron en 2013. Hablando de la última decisión del Tribunal Supremo, el abogado de Bhardwaj, Deepak Prakash, habría aclarado esto:

"Mientras Amit Bhardwaj ha sido puesto en libertad bajo fianza provisional por motivos de salud, la Corte Suprema concedió la fianza a su hermano, basándose únicamente en los méritos del caso."

Una decisión sobre la solicitud adicional de los hermanos -que el tribunal cancele los 12 casos existentes en su contra en varios estados de la India- ha sido aplazada hasta una audiencia posterior del Tribunal Supremo, que según se informa probablemente se celebrará el 27 de abril.

Además, Inc42 informa que la audiencia de Amit Bhardwaj en la Corte Suprema se ha retrasado hasta el 22 de abril, habiendo sido fijada inicialmente para el 2 de abril. Un abogado que representaba a Nisha Raisoni - uno de los peticionarios contra Amit Bhardwaj - declaró, según se informa, que el asunto no se había planteado para ser escuchado en la fecha originalmente prevista.

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Inc42 señala que no sólo los hermanos Bhardwaj, sino también otros tres sospechosos - Ayush Varshney, Rupesh Singh y Sanchit - han logrado que sus solicitudes de libertad bajo fianza provisional sean aprobadas hasta la fecha.

Con respecto a tres fundadores cuya startup, Darwin Lab, supuestamente ha tomado un 20 por ciento del esquema de Bhardwaj, Inc24 informa que dos de los tres, Sahil Baghla y Nikunj Jain, han estado en la cárcel durante los últimos once meses. El tercero, Ayush Varshney, al parecer nunca fue detenido y posteriormente el Tribunal Superior de Bombay le concedió una medida cautelar.

Como Cointelegraph ha informado anteriormente, se alega que el esquema de los hermanos Bhardwaj fue un esquema Ponzi que garantizaba un 10 por ciento mensual, un reclamo no realizado por los inversionistas. También emitió su propio token MCAP en una oferta inicial de monedas (ICO) que se considera fraudulenta debido a la manipulación de precios de la empresa.

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