Un tribunal anticorrupción indio ha condenado a 14 personas, incluidos 11 funcionarios de policía y un exmiembro de la Asamblea Legislativa (MLA) del Partido Bharatiya Janata (BJP), a cadena perpetua en un caso que involucra secuestro y extorsión de criptomonedas a un empresario de Surat en 2018.
El fallo, emitido por el juez especial B.B. Jadav en Ahmedabad el viernes, declaró al grupo culpable de conspiración criminal, secuestro para pedir rescate, detención ilegal y agresión, según un informe de The Times of India.
Entre los condenados se encuentran el ex superintendente de policía del distrito de Amreli, Jagdish Patel, y el ex MLA Nalin Kotadiya. Los 11 agentes de policía, incluido el ex oficial del IPS Patel, también fueron declarados culpables en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción por mala conducta de funcionarios públicos.
El caso se centra en el empresario Shailesh Bhatt, quien, según los informes, había recuperado una parte de su inversión perdida del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani, en forma de Bitcoin (), después de que la compañía de 900 millones de dólares en la que invirtió cerrara.
Empresario de Surat secuestrado por Bitcoin
Al enterarse de que Bhatt había logrado recuperar parte de sus inversiones, Kotadiya y altos funcionarios de Amreli supuestamente orquestaron un complot para incautar las criptomonedas. El 11 de febrero de 2018, Bhatt fue secuestrado y retenido ilegalmente en Keshav Farm, cerca de Gandhinagar.
El secuestro fue liderado por Anant Patel, inspector de la rama local de crímenes de Amreli, e involucró a múltiples oficiales. Según los informes, Bhatt fue golpeado y coaccionado para admitir que había recibido 752 Bitcoin de Mavani y que había almacenado 176 de ellos con su socio, Kirit Paladiya. Los restantes se vendieron por alrededor de 5 millones de dólares.
Bhatt fue liberado solo después de aceptar transferir una parte de los Bitcoin y 3,6 millones de dólares en efectivo. Cuando el acuerdo fracasó, los acusados obligaron a Bhatt a vender 34 Bitcoin de la billetera de Paladiya, lo que resultó en una extorsión de 150.000 dólares.
Investigación de secuestro por criptomonedas desencadena 15 arrestos
Bhatt presentó posteriormente una denuncia ante el Ministerio del Interior de la Unión, lo que impulsó una investigación criminal y el arresto de 15 personas. La fiscalía, liderada por el fiscal especial Amit Patel, presentó 173 testigos durante el juicio.
El tribunal también ordenó la confiscación de las joyas de oro recuperadas de Amreli SP Patel, las cuales serán transferidas al Maestro de la Casa de la Moneda en Mumbai.
La semana pasada, las autoridades tailandesas arrestaron a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de un centro de llamadas a lavar criptomonedas en oro por un valor de más de 50 millones de dólares.
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