Gobierno de EE.UU. extradita a presunto estafador por vender valores falsos por USD 11 millones en BTC

Estados Unidos ha extraditado a un ciudadano sueco desde Tailandia por presuntamente vender valores fraudulentos a inversores en línea, obteniendo más de USD 11 millones de Bitcoin (BTC).

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos publicado el 18 de noviembre, Roger Nils-Jonas Karlsson se dirige a Estados Unidos para ser juzgado en su nombre y en el de su compañía, Eastern Metal Securities.

La acusación

Según el DoJ, Karlsson fue arrestado el 17 de junio. El 25 de julio, un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a Karlsson de presunto fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.

Karlsson supuestamente utilizó Eastern Metal Securities, así como una serie de identidades falsas en línea, para canalizar a los inversores para que pagaran USD 98 por acción de la compañía con la promesa de un pago final de 1.15 kilogramos de oro por acción, al cierre de la edición, por valor casi USD 60,000.

Operando este negocio a distancia, Karlsson aceptó el pago de inversores que utilizaban monedas virtuales, incluyendo Bitcoin, con la promesa de devolver el 97% del valor de su inversión inicial en caso de que el pago de oro no resultara.

El DoJ dice que 3,575 personas invirtieron un total de más de USD 11 millones en el plan de Karlsson. Según el comunicado, ese dinero está ahora atado en el mercado inmobiliario de Tailandia.

Otros procesos recientes en cripto

A finales de la semana pasada, un fundador del masivo esquema ponzi OneCoin, que se centraba en una criptomoneda que no existía, se declaró culpable de cargos que incluían fraude y lavado de dinero. El hombre, Konstantin Ignatov, enfrenta hasta 90 años tras las rejas.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó recientemente a un hombre de fraude electrónico. Asa Saint Clair supuestamente usó fondos de inversionistas mal adquiridos para financiar a sus otras empresas, así como a algunas de las grandes empresas de Manhattan.

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