La estafa del PlusToken mueve 123 millones de dólares en Bitcoin justo cuando el precio de BTC retoma los 10,000 dólares

Cuando los precios de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) subieron a nuevos máximos en 2020 el 11 de febrero, una gran transacción por un total de casi 12,000 BTC fue movida de una billetera asociada con el esquema Ponzi de PlusToken.

El bot de criptotransacciones basado en Twitter, WhaleAlert, señaló que "12,000 #BTC (118,852,619 dólares) transferidos de billetera desconocida a billetera desconocida". Esta transacción fue seguida más tarde por una segunda transacción que dividió los 12,000 BTC en sumas más pequeñas.

Según el cofundador y vicepresidente de investigación de PeckShield Inc., Chiachih Wu, un total de 12,423 BTC (123 millones de dólares) fueron trasladados a lo que Wu dice que parecen ser direcciones de billeteras frías.

Mientras tanto, los usuarios de Twitter, Sue Zhu y ErgoBTC, alegan que el grupo detrás de la estafa de PlusToken está moviendo encubiertamente una cantidad significativa de Bitcoin de direcciones de billetera asociadas con el grupo. Zhu señaló:

"Las monedas de Plus Token están en movimiento de nuevo, pero lo más importante es que ahora se están dividiendo en cantidades más pequeñas frente a las transferencias de una sola salida de hace unas horas."

 

Como anteriormente informó Cointelegraph, el esquema ponzi, PlusToken, fue una de las mayores estafas existentes que sacudió el criptosector. Inicialmente, el proyecto se presentó como una bolsa de valores con sede en Corea del Sur que ofrecía un alto rendimiento de inversión, pero finalmente, toda la operación fue expuesta como una estafa después de que varios millones de participantes se dieron cuenta de que no podían retirar su inversión.

En el pasado, esos movimientos fueron seguidos por sospechas de ventas masivas en el mercado abierto de los exchanges de criptomonedas, lo que llevó a fuertes correcciones en Bitcoin, Ether y muchos otros precios de altcoin.

En 2019, el investigador de Twitter, Ergo, estimó que una importante venta de mercado fue posiblemente impulsada por los estafadores de PlusToken que liquidaron 200,000 BTC en el mercado abierto. Ergo explicó en noviembre:

"Si mis números son correctos, las estimaciones de 200,000 BTC reportadas a principios de este año eran correctas, y los impactos del mercado continuarán por algún tiempo."

Muchos analistas también creen que las ventas de PlusToken son uno de los principales catalizadores de la tendencia a la baja del mercado a lo largo de 7 meses que comenzó después de que el precio de Bitcoin alcanzara los 13,800 dólares el 26 de junio de 2019.

Dado que Bitcoin no se ha librado de esta tendencia a la baja de 7 meses cuando los bajistas controlaban completamente el precio, los inversores que miran con cautela las transferencias de hoy no están reaccionando exageradamente ya que el movimiento podría culminar finalmente con una repetición de las anteriores ventas masivas de cripto.

Añadiendo más explicaciones a las transferencias de hoy, Chiachih Wu dijo, "parece una transacción programada ya que las 7 nuevos utxos están divididas en partes más pequeñas (100-400 BTC) en el mismo bloque... se irán pronto".

Gráfico de precios del criptomercado para el año 2020. Fuente: Coin360

Teniendo en cuenta que en 2020 el precio de Bitcoin ha subido un 42.9% y que Ether ha ganado un 82.89%, ahora parece un momento oportuno para que los estafadores de PlusToken aprovechen sus ganancias mal habidas.

 

Datos de la transacción de bitcoin. Fuente: Blockchain.com

En el momento de escribir este artículo, ambas transacciones han sido confirmadas y a medida que el evento gane fuerza en los medios será interesante ver cómo los inversores y el precio reaccionan ante la posibilidad de que algunos o todos los 123 millones de dólares en Bitcoin se vendan a precio de mercado en los exchanges de criptomonedas.

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