Informe: El hermano de George Bush obtuvo USD 300,000 por reunirse con la "Cripto Reina" de OneCoin

Se alega que Neil Bush recibió USD 300,000 para asistir a una reunión con el cofundador de OneCoin y Ruja Ignatova, actual fugitiva conocida como la "Cryptoqueen" o “Cripto Reina”.

Como informó Law360 el 15 de noviembre, el testimonio en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contenía acusaciones contra Neil Bush, hermano del expresidente George W. Bush e hijo del difunto presidente George H.W. Bush.

Enredos entre hermanos

Como ha informado Cointelegraph, OneCoin se encuentra entre las supuestas estafas de salida más infames de la criptoindustria. Fundada en 2014, la empresa con sede en Bulgaria sigue siendo plenamente operativa hasta la fecha, a pesar de las acusaciones de los investigadores de que recaudó EUR 4,000 millones (USD 4,400 millones) en una estafa.

La "Cripto Reina" Ignatova es la hermana del cofundador de OneCoin, Konstantin Ignatov, quien firmó una declaración de culpabilidad en relación con el supuesto fraude el 4 de octubre y ahora enfrenta hasta 90 años de cárcel.

Ignatova ha sido acusada de lavado de dinero y fraude, pero sigue huyendo. 

La conexión Bush 

Como informa Law360, el exabogado de Lock Lorde LLP Mark Scott actualmente está en juicio por supuesta conspiración con Ignatova y su hermano en OneCoin. Sostiene que creía que el plan era legal.

Neil Bush, un hombre de negocios, había sido entrevistado por el FBI debido a su papel como miembro de la junta directiva de Hoifu Energy, que es propiedad del acaudalado empresario chino Dr. Hui Chi Ming.

Se alega que una de las compañías del Dr. Ming ha solicitado un préstamo de USD 60 millones para comprar un yacimiento petrolífero africano, y el abogado de Scott ha argumentado posteriormente que la participación indirecta de Bush en el acuerdo contribuyó a que Scott se sintiera lo suficientemente seguro en sí mismo como para realizar transacciones con quienes lo respaldan.

El acuerdo del yacimiento petrolífero se financiaría en efectivo y "una parte muy grande del precio de compra" en OneCoin. Los detalles de la entrevista del FBI con Bush fueron escuchados en el juicio; Garvin dijo:

“Bush recordó que el jefe de Hoifu Energy, el Dr. Hui Chi Ming, recibió un montón de criptomonedas por un acuerdo petrolero en Madagascar. Bush tenía un interés residual en la criptomoneda del acuerdo petrolero. Bush conoció a la mujer de la compañía de criptomonedas, Ruja Ignatova, en Hong Kong con el Dr. Hui."

En el juicio, el juez Ramos le preguntó al abogado de Scott, David Garvin:

"Entonces, ¿hubo una reunión con la Sra. Ignatova, el Sr. Bush y el Sr. Hui?"

Garvin afirmó la reunión, señalando que a Bush se le pagaron USD 300,000 por su participación. 

El informe del FBI supuestamente señaló que Hui le había prometido a Bush el 10% de la venta si Hui era capaz de vender las criptomonedas; sin embargo, el acuerdo terminó viniéndose abajo.

El juez anuló los llamamientos para que el propio Bush testificara ante el tribunal, escuchando el argumento del abogado de Bush de que no sería relevante, dado que Bush no estaba en la junta directiva de la compañía específica de Hui involucrada en la venta. El juez también coincidió en que el testimonio de Bush no añadiría nada más a lo que ya estaba incluido en el informe del FBI.

Ignatova sigue en libertad

Según se informó, Ignatov testificó el 6 de noviembre que después de que su hermana huyera, el personal de seguridad que la acompañaba le dijo que se había reunido con personas que hablaban ruso. Esto ha llevado a los periodistas de investigación a afirmar posteriormente que cuenta con el apoyo y la protección de una persona rusa "rica y poderosa" anónima.

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