Silver Miller entabla una demanda contra creador de un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas

El bufete de abogados especializado en criptomonedas de Estados Unidos, Silver Miller, presentó una demanda contra un supuesto administrador de fondos de cobertura de criptomonedas que presuntamente operaba un esquema Ponzi fraudulento. Los documentos de la corte fueron publicados en el sitio web de Silver Miller el 26 de diciembre.

El caso —que se ha presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en nombre de varios demandantes que invirtieron en el plan— alega que Jeremy Spence, junto con una pequeña cohorte de cómplices, orquestó una entidad falsa llamada "Coin Signals". Se alega que Spence se representó engañosamente a sí mismo como un exitoso comerciante de criptomonedas. Según informes, ofreció a los inversionistas en su plan "rentabilidades lucrativas" que, según él, fueron generadas por la serie de fondos de cobertura de criptomonedas que pretendía administrar.

Según se informa, estos fondos de cobertura incluían un "Alts Fund", un "Fondo a Largo Plazo", una "entrada administrada" a una Oferta Inicial de Monedas (ICO) —denominada "Evermarkets ICO"— y "Coin Signals Mex (CSM)". Este último de los cuales es el foco principal de la demanda.

En verdad, la demanda sostiene que los rendimientos no fueron ganancias de las inversiones, sino que "fueron simplemente reasignaciones a los inversionistas más antiguos de los activos de los nuevos inversionistas" en una configuración clásica del esquema Ponzi. Tal como el tribunal documenta, Spence rechazó las preguntas de sus inversionistas con excusas —como hacks y emergencias familiares— con el fin de "ganar tiempo y planear su próximo movimiento".

El CSM Fund, según Silver Miller, no se registró como fondo de cobertura con ninguna autoridad reguladora de EE. UU., y no cumplió con ninguno de los requisitos reglamentarios que un fondo de inversión legítimo está obligado a cumplir. En su momento más alto, se afirma que el CSM Fund, supuestamente, tuvo hasta 1.300 Bitcoin (BTC) depositados por los inversionistas del esquema —valorados en ese momento en más de USD 10 millones.

Cuando el plan del fondo CSM comenzó a desmoronarse a fines de 2018, se alega que Spence impidió que los participantes del fondo retiraran sus activos. Por lo tanto, la demanda "alega que el Tribunal rescindirá las inversiones en los fondos fraudulentos de Coin Signals; devolver a los inversores su criptomoneda; imponer una sanción monetaria contra Spence y sus colaboradores por su fraude, e imponer una confianza constructiva sobre los activos recaudados por Spence".

Tal como se informó anteriormente este otoño, un tribunal federal de Nueva York ordenó a un fondo de cobertura de criptomonedas y su CEO —quien según se informa, había solicitado más de USD 600.000 a al menos 80 inversores— para pagar más USD 2.5 millones por operar un esquema Ponzi fraudulento. La orden se realizó de conformidad con una acción de ejecución antifraude presentada por primera vez por la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos contra el fondo el año pasado.