Arrestaron al "Mago de las Criptomonedas" tailandés por su presunto papel en un robo de USD 16 millones

Un tailandés de 48 años de edad que se hacía llamar el "mago de las criptomonedas" ha sido arrestado en Bangkok por su supuesta participación en un fraude de 500 millones de baht (USD 16.3 millones) de criptomonedas.

El Bangkok Post informa el 5 de septiembre que la policía atrapó a Mana Jumuang, quien ha estado bajo una orden de arresto desde el 23 de agosto, mientras jugaba fútbol en el distrito Huai Khwang de Bangkok ayer.

Un fraude de USD 16.3 millones con víctimas en 10 países

Según el general de división de policía Jiraphop Phuridet, comandante de la División de Represión de la Delincuencia de la policía de Bangkok, se acusa a Jumuang de formar parte de un grupo delictivo tailandés-vietnamita que atacó a víctimas de al menos 10 países asiáticos, incluidos Corea del Sur y Vietnam.

Cuatro miembros del grupo son vietnamitas y tres tailandeses.

El fraude consistía en persuadir a los objetivos para que invirtieran en criptomonedas a través de ellos, y cada miembro del grupo asumió la responsabilidad de un papel particular, como abrir cuentas bancarias y hacerse pasar por inversores de activos digitales. 

Inicialmente, las víctimas recibieron un rendimiento de sus inversiones, pero el contacto con el grupo se interrumpió abruptamente, según la policía.

La suma total de las pérdidas registradas por las víctimas se estima en 500 millones de baht (USD 16.3 millones). Se acusa al propio Jumuang de haber gastado parte de los fondos mal habidos para comprar tierras en la provincia tailandesa de Phichit.

La policía sigue persiguiendo a los otros dos sospechosos tailandeses, mientras que se cree que los cuatro miembros vietnamitas ya han huido del país, reveló el general de división de la policía Jiraphop Phuridet.

2018: un asunto familiar de criptofraude de celebridades

Mientras que Mana Jumuang pudo haber inventado un ilustre apodo para sí mismo, el verano pasado una celebridad tailandesa de buena fe fue arrestada por su supuesto papel en el robo de 797 millones de baht (USD 24.6 millones) de Bitcoin.

La estrella de telenovelas tailandesa de 27 años, Jiratpisit "Boom" Jaravijit, fue arrestado bajo cargos de lavado de dinero después de trabajar con seis cómplices -incluyendo a sus hermanos- para atraer a los inversores a invertir sus criptos en un token centrado en apuestas, sin proporcionarles nunca beneficios.

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