Desarticulan una organización en España e incautan unos 250,000 euros en criptomonedas

 

Fue desarticulada una organización radicada en Mallorca (España), por presuntas estafas a través de internet. Los investigadores incautaron unos 250,000 euros en criptomonedas. Así lo informó Cadena Ser, el 13 de agosto.

La información publicada detalló: "La Policía Nacional ha detenido a sus presuntos cabecillas en Mallorca, excepto una detención que se llevó a cabo en Barcelona. Están acusado de dedicarse a la compra de material electrónico e informático y llevar a cabo estafas mediante la devolución del producto".

"La organización operaba desde el municipio mallorquín de Marratxí mediante la venta de los productos a través de plataformas de internet. El beneficio lo obtenían de una pasarela de pago on line o mediante la solicitud de transferencias bancarias. Los detenidos reunieron un gran número de productos y dispositivos que habían adquirido a través de una conocida empresa y después realizaban las devoluciones, donde cometían la presunta estafa".

Según Cadena Ser, el importe del fraude superaría el medio millón de euros, aunque la cifra se habría incrementado porque la organización estuvo operando hasta que sus miembros fueron detenidos. 

"Los investigadores practicaron varios registros e intervinieron cuentas online por un valor de 20,000 euros, un vehículo financiado con el dinero presuntamente sustraído y casi una cuarentena de tarjetas de crédito asociadas a doce cuentas bancarias de diferentes entidades", aclaró el medio.

Por otra parte, según ADSL Zone, la Policía Nacional reveló que intervino 250,000 euros en criptomonedas a "una red ciberdelincuentes especializada en la realización de estafas a través de Internet". 

"El dinero estafado era blanqueado y pasado en la mayor parte a criptomonedas. La táctica que usaban era comprar y vender productos a un precio inferior del de mercado, y cometían la estafa en el proceso de devolución", especificó ADSL Zone.

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