El DoJ de EE. UU. acusa a un grupo de personas que robaron USD 2.5 millones en criptos mediante el intercambio de SIM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación de quince cargos el 9 de mayo que acusa a un grupo de hackers denominado "The Community" por intercambio de SIM para robar criptomonedas.

El fiscal de Estados Unidos Matthew Schneider y su colega de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Angie Salazar, anunciaron los cargos en el Distrito Este de Michigan. De acuerdo a Salazar, la investigación fue dirigida por Homeland Security Investigations en dos continentes.

Según la acusación, cinco estadounidenses y un irlandés están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. Otros tres, que supuestamente son exempleados de proveedores de telefonía móvil, son acusados en una denuncia penal por fraude bancario relacionado con "The Community".

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Como se describe en el documento, el grupo de hacking usó el intercambio de SIM —un tipo de ataque de robo de identidad que generalmente ataca una debilidad en la autenticación de dos factores. El perpetrador generalmente obtiene el control del teléfono móvil de un objetivo al convencer o sobornar al empleado del proveedor de servicios móviles para que cambie el número de teléfono a una tarjeta SIM controlada por los hackers.

Después de intercambiar con éxito los números de sus víctimas, "The Community" logró obtener acceso a sus diversas cuentas en línea, incluidas las cuentas de exchanges de criptomonedas y billeteras. Como resultado del fraude, aproximadamente USD 2.5 millones en criptomonedas fueron enviados a billeteras controladas por el grupo de hacking. El abogado Schneider aclaró que, en este caso, tres empleados de proveedores de servicios de telefonía móvil supuestamente ayudaron a los 'swappers' a robar dinero.

Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Mientras tanto, una condena por robo de identidad agravado podría sumar hasta dos años de prisión para los acusados.

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Según el sitio web de noticias irlandés The Journal, un hombre de Dublín de 20 años de edad fue arrestado en Irlanda a petición de las autoridades de Estados Unidos y actualmente está a la espera de la extradición.

Como informó anteriormente Cointelegraph, en noviembre del 2018, un grupo de fuerzas de la ley dedicado a combatir el delito informático publicó un informe sobre el intercambio de SIM, afirmando que se había vuelto cada vez más popular en California.

Mientras tanto, en enero, un estadounidense de 21 años fue acusado de robar casi USD 24 millones en criptomonedas a través del intercambio de SIM. Y en febrero, un residente de Nueva York fue acusado de lo que constituía el primer proceso de intercambio de SIM de la jurisdicción.

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