La corte ordena a la supuesta compañía de criptomonedas Longfin que pague una multa de USD 6.7 millones

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha ordenado a la supuesta empresa de criptomonedas Longfin que pague un total de USD 6,755,848 en multas.

Calificación obtenida falsamente para la oferta de la Regulación A+

El 30 de septiembre, la Comisión de Exchanges y Valores (SEC) anunció que un tribunal federal de Nueva York dictó una sentencia en rebeldía contra la compañía fintech por una "oferta pública fraudulenta y falsificación de ingresos por transacciones de bienes falsos".

Según la SEC, Longfin y su CEO, Venkata S. Meenavalli, obtuvieron falsamente la calificación para una oferta de Regulación A+ al afirmar que la empresa impulsada por blockchain estaba operando dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, todas las operaciones, activos y administración de la empresa en realidad estaban de fuera del país.

La SEC había presentado su denuncia en el tribunal federal de distrito, diciendo que Longfin fabricó cerca del 90% de sus ingresos y vendió más de 400,000 acciones de Longfin a iniciados y afiliados, y "falsificó el número de accionistas calificados y de acciones vendidas en la oferta para cumplir con los requisitos de cotización de Nasdaq".

La SEC tiene una demanda en curso contra Meenavalli, al igual que la Oficina del Fiscal General del Distrito de Nueva Jersey en una demanda penal relacionada.

La SEC alcanza un acuerdo de USD 24 millones con Block.one 

La SEC hizo un anuncio adicional el 30 de septiembre, cuando llegó a un acuerdo con Block.one para pagar USD 24 millones en multas por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) no registrada. 

La SEC alegó que Block.one recaudó el equivalente a miles de millones de dólares, pero no registró su ICO como oferta de valores de acuerdo con las leyes federales de valores de Estados Unidos, y que la empresa matriz EOS no cumplía con los requisitos de registro ni buscaba una exención de los mismos.

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