Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

Análisis
Muchos desarrolladores de monedas de privacidad están convencidos de que ya existen todos los mecanismos necesarios para regular las AEC
Las monedas de privacidad están en alza. ¿La presión reguladora detendrá su estelar repunte?
David Attlee
2022-03-28T04:26:41+02:00
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Análisis
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¿Aliado o enemigo? La guerra en Ucrania como prueba de esfuerzo para la criptoindustria
David Attlee
2022-03-12T15:52:36+01:00
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Noticias
Se podría exigir a los bancos privados que realicen evaluaciones de riesgo caso por caso.
El Banco de Israel emite un borrador de directrices sobre blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo con criptomonedas
David Attlee
2022-03-11T18:26:04+01:00
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Análisis
Con los planes de creación de un nuevo organismo de vigilancia, los expertos afirman que la UE podría adoptar una postura más dura respecto a los activos digita...
Consolidación y centralización: Cómo afectará a las criptomonedas la nueva normativa europea de lucha contra el blanqueo de capitales
David Attlee
2022-03-11T14:54:44+01:00
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Noticias
Grewal señala que el lavado de dinero fiduciario a través de las instituciones financieras tradicionales sigue siendo el método más buscado para evadir las sanc...
Coinbase propone usar las criptomonedas para promover el cumplimiento de las sanciones a nivel mundial
Arijit Sarkar
2022-03-07T15:05:59+01:00
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Noticias
"Es clave que el ámbito de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos", dijo Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo.
Los miembros de la UE planean que el organismo de control contra el blanqueo de capitales supervise a las criptomonedas en 2024
Turner Wright
2022-02-23T23:51:24+01:00
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Noticias
Un total de 200 empresas de criptomonedas han solicitado la "licencia de criptomonedas" del Reino Unido, pero los duros requisitos han obligado a muchas a retir...
Uphold se convierte en una empresa de criptoactivos registrada en el Reino Unido tras la aprobación de la FCA
Prashant Jha
2022-02-23T16:20:55+01:00
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Noticias
Nace Metalaw, una comunidad de expertos en leyes para resolver conflictos en los metaversos
Metalaw, una comunidad de juristas para proteger los Derechos en el Metaverso
César Patiño Burgos
2022-02-22T15:34:00+01:00
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